公告日期：2026-04-28

证券代码：301267 证券简称：华厦眼科 公告编号：2026-005
华厦眼科医院集团股份有限公司

第四届董事会第二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

华厦眼科医院集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4 月 24 日
上午以现场会议与通讯会议相结合的方式在公司会议室召开第四届董事会第二
次会议，会议通知于 2026 年 4 月 14 日以电子邮件和即时通讯的方式送达。本
次会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名（其中：委托出席董事 1 名，董事
苏庆灿先生因个人原因无法亲自出席会议，委托董事陈凤国先生出席会议并代为行使表决权）；公司高级管理人员列席了本次会议。经全体参会董事一致推举，本次会议由董事李晓峰先生主持。

二、董事会会议审议情况

全体与会董事以投票表决方式审议通过以下决议：

1、审议通过《关于<2025 年年度报告>及其摘要的议案》

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0票。

该议案已经公司董事会审计委员会审议通过，尚需提交股东会审议。

上述具体内容详见公司同日发布于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公司《2025 年年度报告》及《2025年年度报告摘要》（公告编号：2026-006）。
2、审议通过《关于<2026 年第一季度报告>的议案》

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0票。

该议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

上述具体内容详见公司同日发布于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2026 年第一季度报告》（公告编号：2026-007）。

3、审议通过《关于<2025 年度董事会工作报告>的议案》

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0票。

该议案尚需提交股东会审议。

上述具体内容详见公司同日发布于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2025 年度董事会工作报告》。

公司第三届董事会独立董事向公司董事会递交了《独立董事 2025年度述职报告》，并将在公司 2025 年年度股东会上进行述职。具体内容详见公司同日发布于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2025年度独立董事述职报告》。

4、审议通过《关于<2025 年度总经理工作报告>的议案》

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0票。

上述具体内容详见公司同日发布于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公司《2025 年年度报告》全文之“第三节 管理层讨论与分析”中的相关内容。
5、审议通过《关于<2025 年度财务决算报告>的议案》

公司董事会认为《2025 年度财务决算报告》客观、真实地反映了公司 2025年度财务状况和经营成果。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0票。

该议案已经公司董事会审计委员会审议通过，尚需提交股东会审议。

6、审议通过《关于 2025 年度利润分配预案的议案》

为积极回报公司股东，公司董事会提出 2025 年度利润分配预案为：以实施权益分派股权登记日登记的公司总股本扣除回购专用证券账户中的股份余额为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利人民币 1.70 元（含税），不送红股、不以资本公积金转增股本，剩余未分配利润全部结转以后年度分配。公司通过回购专用证券账户所持有的本公司股份将不参与本次利润分配，若在实施权益分派的股权登记日前，公司股本由于股份回购、员工持股计划等情况发生变动的，公司将按照“分配比例不变”的原则，相应调整分配总额。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0票。

该议案已经公司董事会审计委员会审议通过，尚需提交股东会审议。

上述具体内容详见公司同日发布于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于 2025 年度利润分配预案的公告》（公告编号：2026-008）。

7、审议通过《关于提请股东会授权董事会决定 2026 年中期利润分配方案的议案》

为简化中期利润分配程序，兼顾公司生产经营、可持续发展及对投资者的合理回报，根据《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，董事会提请股东会授权董事会全权处理 2026 年中期利润分配一切相关事宜，包括但不限于决定是否进行利润分配，以及在符合有关法律、法规、规……
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