公告日期：2025-10-14

证券代码：301268 证券简称：铭利达 公告编号：2025-091
债券代码：123215 债券简称：铭利转债

深圳市铭利达精密技术股份有限公司

关于公司部分首次公开发行前已发行股份上市流通
的提示性公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

特别提示：

1、本次解除限售的股份为深圳市铭利达精密技术股份有限公司（以下简称“公司”）部分首次公开发行前已发行股份。自2022年4月8日至2022年5月10日，公司股票连续20个交易日的收盘价均低于发行价28.50元/股，触发了本次解除限售股东股份锁定期延长承诺的履行条件，本次解除限售的股东持有的股份限售期为自公司股票首次公开发行并上市之日起42个月（含延长锁定期6个月）。

2、本次解除限售股东户数共计5户，解除限售股份的数量为189,847,440股，占公司总股本的47.41%。由于此次解除限售股份中含质押股份81,905,000股，因此此次实际上市流通股份数量为107,942,440股，占公司总股本的26.96%，该部分质押股份待解除质押后即可上市流通。

3、本次解除限售的股份上市流通日期为2025年10月16日（星期四）。

一、首次公开发行前已发行股份概况

（一）首次公开发行股份情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意深圳市铭利达精密技术股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕377号）同意注册，并经深圳证券交易所《关于深圳市铭利达精密技术股份有限公司人民币普通股股票在创业板上市的通知》（深证上〔2022〕332号）同意，公司首次向社会公众公开发
行人民币普通股（A股）股票40,010,000股，于2022年4月7日在深圳证券交易所上市交易。

公司首次公开发行前总股本为360,000,000股，首次公开发行后总股本为400,010,000股，其中无限售条件流通股票数量为33,805,621股，占发行后总股本的比例为8.45%，有限售条件的股份为366,204,379股，占发行后总股本的比例为91.55%。

2022年10月10日,公司首次公开发行网下配售限售股上市流通，股份数量为2,203,379股，占公司总股本的比例为0.55%。该批次限售股解除限售后，公司股本结构发生变化。具体内容详见公司于2022年9月28日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于首次公开发行网下配售限售股上市流通的提示性公告》。

2023年4月10日，部分首次公开发行前已发行股份及首次公开发行战略配售股份上市流通，股份数量为133,944,080股，占公司发行后总股本的33.49%,其中，首次公开发行前部分已发行股份为129,943,080股，占公司总股本的32.49%，战略配售股份为4,001,000股，占公司总股本的1.00%。该批次限售股解除限售后，公司股本结构发生变化。具体内容详见公司于2023年4月4日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于公司部分首次公开发行前已发行股份及首次公开发行战略配售股份上市流通的提示性公告》。

2023年10月10日，公司首次公开发行网下配售限售股上市流通，股份数量为40,209,480股，占公司发行后总股本的10.05%。该批次限售股解除限售后，公司股本结构发生变化。具体内容详见公司于2023年9月28日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于公司部分首次公开发行前已发行股份上市流通的提示性公告》。

本次申请解除限售并上市流通的限售股属于首次公开发行前部分已发行股份，限售期为自公司首次公开发行股票并上市之日起42个月（含延长锁定期6个月），解除限售股份的数量为189,847,440股，占公司总股本的47.41%。

（二）公司上市后股本变动情况

根据中国证监会出具的《关于同意深圳市铭利达精密技术股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2023〕1516号），公司
向不特定对象发行可转换公司债券1,000万张，期限6年，发行面值总额100,000.00万元，债券简称“铭利转债”，债券代码“123215”。

“铭利转债”的转股期限为2024年2月19日至2028年8月2日。2024年2月19日至2025年9月30日，“铭利转债”累计转股386,854股。

自公司首次公开发行股票至今，除因“铭利转债”转股导致股本数量变动外，公司未发生因股份增发、回购注销、派发……
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