公告日期：2025-10-25

证券代码：301268 证券简称：铭利达 公告编号：2025-094
债券代码：123215 债券简称：铭利转债

深圳市铭利达精密技术股份有限公司

关于董事会换届选举的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

深圳市铭利达精密技术股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会即将任期届满，根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定，公司决定按照相关法律程序进行董事会换届选举。公司第三届董事会由9名董事组成，其中非独立董事6名，独立董事3名。现将具体情况公告如下：

一、关于公司第三届董事会非独立董事候选人

公司于2025年10月24日召开了第二届董事会第四十一次会议，逐项审议通过了《关于董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候选人的议案》，经公司董事提名委员会审核，公司董事会同意公司股东深圳市达磊投资发展有限责任公司提名陶诚先生、Dr. Shutao Li先生、程东先生作为公司第三届董事会非独立董事候选人；公司股东张贤明先生提名张贤明先生、韩芳女士作为公司第三届董事会非独立董事候选人；公司股东泰安赛晖企业管理合伙企业（有限合伙）提名杨德诚先生作为公司第三届董事会非独立董事候选人。（非独立董事候选人简历详见附件）任期自公司2025年第三次临时股东大会选举通过之日起三年。

二、关于公司第三届董事会独立董事候选人

公司于2025年10月24日召开了第二届董事会第四十一次会议，逐项审议通过了《关于董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事候选人的议案》，经公司董事会提名委员会审核，同意提名孔玉生先生、沈蜀江女士、郑秋红女士作为公
司第三届董事会独立董事候选人。(独立董事候选人简历详见附件）。独立董事候选人孔玉生先生、沈蜀江女士已取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书，郑秋红女士尚未取得独立董事资格证书，其已承诺将参加最近一次独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的相关培训证明。按照相关规定，独立董事候选人任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所备案审核无异议后，方可提交公司股东大会审议。

公司董事会中独立董事候选人数的比例不低于董事会人员的三分之一，兼任高级管理人员董事人数总数未超过公司董事总数的二分之一。

根据《公司法》《公司章程》的规定，上述董事候选人尚需提交公司2025年第三次临时股东大会审议，并采用累积投票制选举产生。

为确保公司董事会的正常运作，在新一届董事会董事就任前，公司第二届董事会董事仍将继续按照法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定，忠实、勤勉地履行董事义务与职责。公司对第二届董事会各位董事在任职期间的勤勉尽责以及为公司发展所做贡献表示衷心的感谢！

特此公告。

深圳市铭利达精密技术股份有限公司董事会
2025年10月24日

附件：董事候选人简历

陶诚先生，1975 年出生，本科学历，中国国籍，无境外居留权。曾任深圳光联实业发展有限公司计划协调部经理，深圳开发科技股份有限公司计划部主管，中兴通讯股份有限公司计划课课长。2004 年 7 月与张贤明先生创立深圳市铭利
达精密机械有限公司，自 2004 年 7 月至 2019 年 11 月担任深圳市铭利达精密机
械有限公司执行董事，总经理，2019 年 11 月至今任公司董事长、总经理，2024年 7 月至今任深圳市达磊投资发展有限责任公司董事。

截至本公告日，陶诚先生未直接持有公司股份，通过持有公司控股股东深圳市达磊投资发展有限责任公司53.56%股权间接持有公司81,884,340股股票，占公司总股本的20.47%，通过泰安赛晖企业管理合伙企业（有限合伙）持股间接持有公司16,882,638股股票，占公司总股本4.22%，通过泰安赛跃企业管理合伙企业（有限合伙）持股间接持有公司6,686,416股股票，占公司总股本1.67%，合计持股26.36%，与股东卢萍芳女士、卢常君先生、陶美英女士、陶红梅女士为一致行动人，合计控制公司47.46%的表决权。陶诚先生为公司实际控制人。除上述情况外，陶诚先生与其他持有公司5%以上股份的股东及其他公司董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，未受到因涉嫌犯罪被司法机……
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