公告日期：2026-03-25

证券代码：301268 证券简称：铭利达 公告编号：2026-030

债券代码：123215 债券简称：铭利转债

深圳市铭利达精密技术股份有限公司

关于召开 2026 年第三次临时股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2026 年第三次临时股东会

2、股东会的召集人：董事会

3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议时间：

（1）现场会议时间：2026 年 04 月 09 日 14:30:00

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 04 月 09 日

9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026
年 04 月 09 日 9:15 至 15:00 的任意时间。

5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6、会议的股权登记日：2026 年 04 月 02 日

7、出席对象：

（1）截至 2026 年 4 月 2 日下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的
公司全体已发行有表决权股份的股东。上述本公司全体股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（2）公司董事和高级管理人员；

（3）公司聘请的律师；

（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。

二、会议审议事项

1、本次股东会提案编码表

备注

提案编码 提案名称 提案类型 该列打勾的栏目可以
投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √

《关于增加部分募投项目实施地点、变更

1.00 非累积投票提案 √

实施方式并延期的议案》

《关于孙公司申请银行授信并为其提供担

2.00 非累积投票提案 √

保的议案》

2、提案 2.00 为特别决议议案，需经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

3、上述提案已经公司第三届董事会第六次会议审议，为尊重中小投资者利益，提高中小投资者对
公司股东会决议的参与度，公司将对中小投资者的表决进行单独计票，并将根据计票结果进行公开披露。中小投资者是指除上市公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的
其他股东。

三、会议登记等事项

1、登记方式：

（1）法人股东由法定代表人出席会议的，应持法人营业执照复印件（加盖公章）和法定代表人身份证明进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，代理人应持法人营业执照复印件（加盖公
章）、法人股东单位的法定代表人出具的授权委托书（见附件 2）和代理人身份证原件进行登记。

（2）自然人股东应持本人身份证进行登记；委托代理人出席会议的，应持本人身份证原件、授权委托书（见附件 2）进行登记。

（3）异地股东可以信函、传真或电子邮件方式登记，并附身份证及股东账户复印件，以便登记

（信封请注明“股东会”字样），信函、传真或电子邮件方式需在 2026 年 4 月 7 日（星期二）17：30

前……
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