公告日期：2026-04-28

深圳市铭利达精密技术股份有限公司

2025 年度董事会工作报告

2025 年度，深圳市铭利达精密技术股份有限公司（以下简称“公司”）董事会认真履行了《公司法》《证券法》等法律法规和《公司章程》赋予的职责，严格执行股东大会决议，全体董事本着对公司和全体股东负责的态度，勤勉尽责履行职责和义务，保障公司规范运作，促进公司持续健康、稳定的发展，切实维护公司和全体股东的利益。现就 2025 年度董事会主要工作情况及 2026 年度工作计划报告如下：

一、2025 年公司整体经营情况

公司制定了 2025 年年度发展战略和经营目标，上下团结一心，坚持稳中求进，深耕主营业务，以创新为驱动，优化内部管理，致力于为客户提供更优质的产品与服务。整体上，国家加大了宏观政策的实施力度，国内经济整体稳中向好，但受国内行业内部竞争加剧、地缘政治冲突加剧、产业链格局加速重构等众多因素的影响，公司的经营形势依旧面临挑战。2025 年度主要财务指标与上年度对比情况如下：

单位：人民币万元

项目 2025 年度 2024 年度 同比增长

营业收入 351,684.41 255,888.76 37.44%

归属于上市公司普通股股东的净 -23,537.56 -46,933.73 49.85%

利润

归属于上市公司普通股股东的扣 -25,716.99 -47,865.92 46.27%

除非经常性损益后的净利润

项目 2025 年 12 月 31 日 2024 年 12 月 31 日 同比增长

资产总额 658,652.14 610,362.49 7.91%

净资产 160,105.59 190,377.10 -15.90%

二、2025 年董事会会议召开及董事履职情况

1、董事会会议召开情况

会议时间 会议届次 审议内容 会议结果

2025 年 1 第二届董事会 《关于向下修正“铭利转债”转股价格的议案》 审议通过
月 3 日 第三十次会议

2025 年 1 第二届董事会 1、《关于回购公司股份方案的议案》 全部审议
月 15 日 第三十一次会 2、《关于提请召开公司 2025 年第二次临时股东 通过

议 大会的议案》

2025 年 1 第二届董事会

月 24 日 第三十二次会 《关于不向下修正“铭利转债”转股价格的议案》 审议通过
议

2025 年 2 第二届董事会 《关于公司使用部分闲置募集资金暂时补充流

月 13 日 第三十三次会 动资金的议案》 审议通过
议

第二届董事会 1、《关于公司 2024 年限制性股票激励计划向激

2025 年 3 第三十四次会 励对象授予预留限制性股票的议案》 全部审议
月 3 日 议 2、《关于向全资子公司香港铭利达科技有限公司 通过

增加投资的议案》

2025 年 4 第二届董事会

月 7 日 第三十五次会 《关于部分募集资金投资项目延期的议案》 审议通过
议

1、《关于公司<2024 年度董事会工作报告>的议

案》

2、《关于公司<2024 年度总经理工作报告>的议

案》

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