公告日期：2026-04-28

北京华大九天科技股份有限公司

独立董事述职报告

各位股东及股东代表:

本人作为北京华大九天科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》《独立董事制度》等相关法律法规和规章制度的规定和要求，在2025年的工作中，本着客观、公正、独立的原则，积极发挥独立董事作用，切实维护了公司和股东尤其是中小股东的利益。现将本人2025年任职期间工作情况向各位股东及股东代表作简要汇报。

一、独立董事基本情况

（一）独立董事工作履历、专业背景及兼职情况

本人陈岚，1968年6月出生，中国国籍，无境外永久居留权，中国科学院博士。2006年至今任中国科学院微电子研究所研究员、博士生导师，曾任中国科学院微电子研究所研究室主任，中国科学院EDA中心主任。现任中科芯云微电子科技有限公司董事长。自2024年12月25日起担任本公司独立董事。

（二）独立性说明

本人任职期间内未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在妨碍本人进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规、规章和规范性文件中关于独立董事独立性的相关要求。
二、2025 年度履职情况

（一）出席董事会及股东会情况

司经营及发展情况，积极参与各议案的讨论，为董事会正确决策发挥了积极的作用。

2025年度，公司董事会、股东会的召集召开符合法定程序，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关程序，合法有效，本人对公司董事会各项议案及公司其他事项认真审议后，均投了赞成票，无反对票及弃权票。

2025年度，公司共召开了13次董事会，3次股东会，本人出席情况如下：

出席董事会情况 列席股东

应 出 席 董 亲自出席 委托出席 缺席 是否连续两次未 会次数

事会次数 亲自出席会议

13 1 0 0 否 3

（二）独立董事专门会议工作情况

2025 年度公司共召开了七次独立董事专门会议，本人均出席了会议，对发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易相关议案、2025 年度日常关联交易预计、中国电子财务有限责任公司风险评估专项审计报告、终止公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易的议案、发起设立天津中湾芯盛管理咨询合伙企业（有限合伙）暨关联交易议案、接受实际控制人以委托贷款方式拨付国有资本经营预算资金暨关联交易的议案及新增 2025 年度日常关联交易预计额度事项进行认真审查，并在独立、客观、审慎的前提下发表同意的审查意见，对董事会决策的科学性和客观性及公司的良性发展起到了积极的作用。

（三）任职董事会各专门委员会工作情况

公司董事会设立审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、战略委员会四个专门委员会，本人担任薪酬与考核委员会召集人以及审计委员会委员。

本人作为董事会薪酬与考核委员会召集人，2025年度共组织召开了三次会议，全体委员均出席了会议，对公司董事长和高级管理人员2024年度薪酬考核议案，调整2023年限制性股票激励计划授予价格、作废2023年限制性股票激励计划部分已授予但尚未归属的限制性股票、2023年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期归属条件成就等议案，以及公司董事长和高级管理人员2025年度经营业
绩责任书进行了讨论和审议。薪酬与考核委员会按时制定及审查公司董事及高级管理人员的薪酬政策与考核方案，按照绩效评价标准对董事和高级管理人员的工作情况进行评估、审核，提出合理化建议。严格核查调整限制性股票授予价格的依据，仔细审验了作废股份的合规情形，以及首次授予部分第一个归属期的业绩考核达标情况与归属条件成就要件，积极履行薪酬与考核委员会的职责。

本人作为董事会审计委员会委员，认真履行职责，持续关注公司运营情况和重大事项进展，审议2025年度审计工作安排及审计工作进展情况，对2024年年度报告、财务决算报告、财务预算报告、利润分配方案、内部控制评价报告、募集资金存放与实际使用情况专项报告、2025年度日常关联交易预计、修订《内部审计制度》、续聘会计师事……
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