公告日期：2026-04-28

证券代码：301269 证券简称：华大九天 公告编号：2026-005
北京华大九天科技股份有限公司

第二届董事会第二十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况

北京华大九天科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十
三次会议通知于 2026 年 4 月 16 日以电子邮件等方式向各位董事发出，会议于
2026 年 4 月 27 日在公司会议室以现场及通讯相结合的方式召开。本次会议应出
席会议董事 12 人，实际出席会议董事 12 人，其中董事张尼先生、阳元江先生、张帅先生、刘方园女士、陈岚女士及洪缨女士以通讯方式参加本次会议，公司其他高级管理人员列席本次会议。本次会议由董事长刘伟平先生主持。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况

经与会董事审议表决，本次会议审议通过了以下议案：

1、审议通过《关于北京华大九天科技股份有限公司 2025 年年度报告全文及其摘要的议案》

公司董事会在全面审核公司 2025 年年度报告全文及其摘要后，一致认为：公司 2025 年年度报告全文及其摘要编制和审核的程序符合相关法律法规的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2025 年年度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《北京华大九天科技股份有限公司 2025 年年度报告》全文及《北京华大九天科技股份有限公司 2025 年年度报告摘要》。

表决结果：12 票赞成，0 票反对，0 票弃权

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，尚需提交股东会审议。

2、审议通过《关于 2025 年度总经理工作报告的议案》

与会董事认真听取了总经理杨晓东先生所作的《2025 年度总经理工作报告》，认为 2025 年度公司经营管理层有效地执行了董事会、股东会的各项决议，工作报告客观、真实地反映了公司 2025 年度经营情况。

表决结果：12 票赞成，0 票反对，0 票弃权

3、审议通过《关于 2025 年度董事会工作报告的议案》

具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《2025 年度董事会工作报告》。

表决结果：12 票赞成，0 票反对，0 票弃权

公司独立董事向董事会提交了《独立董事述职报告》，并将在公司 2025 年度股东会上述职，具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《独立董事述职报告》。

公司董事会依据独立董事出具的《独立董事 2025 年度独立性自查情况》对公司现任独立董事的独立性情况进行评估并出具了《董事会关于独立董事独立性情况的专项意见》，具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《董事会关于独立董事独立性情况的专项意见》。

本议案尚需提交股东会审议。

4、审议通过《关于 2025 年度财务决算报告的议案》

具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《北京华大九天科技股份有限公司 2025 年年度报告》全文“第八节 财务报告”部分。
表决结果：12 票赞成，0 票反对，0 票弃权

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

5、审议通过《关于 2026 年度财务预算报告的议案》

经审议，董事会一致认为：公司编制的《2026 年度财务预算报告》，是基于2025 年全面预算的实际执行情况，并着眼于公司发展战略、行业发展趋势及经营环境等因素，结合 2026 年的实际情况而编制。

表决结果：12 票赞成，0 票反对，0 票弃权

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

6、审议通过《关于 2025 年度利润分配方案的议案》

具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于 2025 年度利润分配方案的公告》。

表决结果：12 票赞成，0 票反对，0 票弃权

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，尚需提交股东会审议。

7、审议通过《关于 2025 年度内部控制评价报告的议案》

具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《……
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