公告日期：2026-04-24

证券代码：301270 证券简称：汉仪股份 公告编号：2026-014
北京汉仪创新科技股份有限公司

关于修订《公司章程》并办理相关变更登记及

制定、修订部分治理制度的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

北京汉仪创新科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4 月 23 日
召开第三届董事会第五次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>并办理相关变更登记的议案》《关于修订<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》《关于制定<互动易平台信息发布及回复内部审核制度>的议案》《关于制定<参股公司投后管理制度>的议案》，上述部分议案尚需提交股东会审议。现将具体情况公告如下：

一、修订《公司章程》情况

根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引（2025 年修订）》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规及中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所相关规章、规范性文件的规定，为进一步提升公司规范运作及内控管理水平，完善公司治理结构，结合实际情况，公司拟对《公司章程》相关条款进行修订和完善，具体修订情况如下：

修订前《公司章程》条款 修订后《公司章程》条款

第八条 董事长为公司的法定代表人。 第八条 董事长为代表公司执行公司事担任法定代表人的董事辞任的，视为 务的董事，为公司的法定代表人。担任同时辞去法定代表人。法定代表人辞 法定代表人的董事长辞任的，视为同时任的，公司应当在法定代表人辞任之 辞去法定代表人。法定代表人辞任的，
日起三十日内确定新的法定代表人。 公司应当在法定代表人辞任之日起三
十日内确定新的法定代表人。

第十四条 公司的经营范围为：一般 第十四条 公司的经营范围为：一般
项目：技术服务、技术开发、技术咨 项目：技术服务、技术开发、技术咨询、询、技术交流、技术转让、技术推广； 技术交流、技术转让、技术推广；软件软件开发；数字内容制作服务（不含 开发；数字内容制作服务（不含出版发出版发行）；计算机软硬件及辅助设备 行）；计算机软硬件及辅助设备零售；零售；计算机软硬件及辅助设备批发； 计算机软硬件及辅助设备批发；专业设专业设计服务；平面设计；工业设计 计服务；平面设计；工业设计服务；货服务；货物进出口；技术进出口；进 物进出口；技术进出口；进出口代理；出口代理；互联网销售（除销售需要 互联网销售（除销售需要许可的商品）；许可的商品）；文具用品批发；文具用 文具用品批发；文具用品零售；工艺美品零售；工艺美术品及收藏品零售（象 术品及收藏品零售（象牙及其制品除牙及其制品除外）；工艺美术品及收藏 外）；工艺美术品及收藏品批发（象牙品批发（象牙及其制品除外）；工艺美 及其制品除外）；工艺美术品及礼仪用术品及礼仪用品制造（象牙及其制品 品制造（象牙及其制品除外）；工艺美除外）；工艺美术品及礼仪用品销售 术品及礼仪用品销售（象牙及其制品除（象牙及其制品除外）；电子产品销 外）；电子产品销售；针纺织品销售；售；针纺织品销售；鞋帽批发；鞋帽 鞋帽批发；鞋帽零售；服装服饰批发；零售；服装服饰批发；服装服饰零售； 服装服饰零售；玩具、动漫及游艺用品玩具、动漫及游艺用品销售；日用品 销售；日用品批发；日用品销售；通讯批发；日用品销售；通讯设备销售； 设备销售；金属制品销售；机械设备销金属制品销售；机械设备销售；组织 售；组织文化艺术交流活动；会议及展文化艺术交流活动；会议及展览服务； 览服务；广告发布；广告设计、代理；广告发布；广告设计、代理；广告制 广告制作；教育咨询服务（不含涉许可作；教育咨询服务（不含涉许可审批 审批的教育培训活动）；房屋出租非居的教育培训活动）；房屋出租。（除依 住房地产租赁。（除依法须经批准的项法须经批准的项目外，凭营业执照依 目外，凭营业执照依法自主开展经营活法自主开展经营活动）许可项目：第 动）许可项目：第二类增值电信业务；
二类增值电信业务；广播电视节目制 广播电视节目制作经营。（依法须经批作经营。（依法须经批准的项目，经相 准的项目，经相关部门批准后方可开展关部门批准后方可开展经营活动，具 经营活动，具体经营项目以相关部门批体经营项目以相关部门批准文件或许 准文件或许可证件为准）（不得从事国可证件为准）（不得从事国家和本市产 家和本市产业政策禁止和限制类项目业政策禁止和限制类项目的经营活 的经营活动。）

动。） ……
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