公告日期：2026-04-24

北京汉仪创新科技股份有限公司

董事、高级管理人员薪酬管理制度

（2026 年 4月）

第一章 总 则

第一条 为了完善北京汉仪创新科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）
董事、高级管理人员的薪酬体系管理，充分调动公司董事、高级管理人
员的工作积极性，提高公司的经营管理效益，根据《中华人民共和国公
司法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》
《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范
运作》等有关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，结合
公司实际，特制定本制度。

第二条 本制度适用于公司全体董事（含独立董事）及高级管理人员。
第三条 公司董事、高级管理人员薪酬管理遵循以下原则：

（一）公平原则，体现收入水平符合公司规模与业绩，同时兼顾市场薪酬
水平；

（二）责、权、利对等的原则，体现薪酬与岗位价值高低、承担责任大小
相符；

（三）长远发展原则，体现薪酬与公司持续健康发展的目标相符；

（四）激励与约束并重原则，体现薪酬发放与考核、奖惩、激励机制挂钩。
第四条 公司应当结合行业水平、公司发展策略、岗位价值等因素合理确定董事、
高级管理人员和普通职工的薪酬分配比例，推动薪酬分配向关键岗位、生
产一线和紧缺急需的高层次、高技能人才倾斜，促进提高普通职工薪酬水
平。

第二章 薪酬的管理机构

第五条 公司董事会负责审议公司高级管理人员的薪酬方案；公司股东会负责审
议董事的薪酬方案。

第六条 公司董事会下设薪酬与考核委员会，对董事会负责。公司董事会薪酬与
考核委员会在董事会授权下，负责制定董事、高级管理人员的考核标准
并进行考核，制定、审查董事、高级管理人员的薪酬决定机制、决策流
程、支付与止付追索安排等薪酬政策与方案，明确薪酬确定依据和具体
构成，并就下列事项向董事会提出建议：

（一）董事、高级管理人员的薪酬；

（二）制定或者变更股权激励计划、员工持股计划，激励对象获授权益、
行使权益条件成就；

（三）董事、高级管理人员在拟分拆所属子公司安排持股计划；

（四）法律、行政法规、中国证监会规定和《公司章程》规定的其他事项。
董事会对薪酬与考核委员会的建议未采纳或者未完全采纳的，应当在董
事会决议中记载薪酬与考核委员会的意见及未采纳的具体理由，并进行
披露。

第七条 薪酬与考核委员会制定的公司董事的薪酬方案，须报经董事会同意后，
提交股东会审议通过后方可实施。在董事会或者薪酬与考核委员会对董
事个人进行评价或者讨论其报酬时，该董事应当回避。

公司高级管理人员薪酬方案由董事会批准，向股东会说明，并予以充分
披露。

如果公司业绩发生亏损，公司应当在董事、高级管理人员薪酬审议各环
节特别说明董事、高级管理人员薪酬变化是否符合业绩联动要求。

会计师事务所在实施内部控制审计时应当重点关注绩效考评控制的有效
性以及薪酬发放是否符合内部控制要求。

第八条 公司应当建立公正透明的董事、高级管理人员绩效与履职评价标准和程
序。

第九条 董事和高级管理人员的绩效评价由董事会薪酬与考核委员会负责组织，
公司可以委托第三方开展绩效评价。

独立董事的履职评价采取自我评价、相互评价等方式进行。

第十条 董事会应当向股东会报告董事履行职责的情况、绩效评价结果及其薪酬
情况，并由公司予以披露。

第十一条 公司相关职能部门配合董事会薪酬与考核委员会进行公司董……
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