公告日期：2026-04-24

证券代码：301270 证券简称：汉仪股份 公告编号：2026-006
北京汉仪创新科技股份有限公司

第三届董事会第五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

北京汉仪创新科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第五次会
议通知于 2026 年 4 月 13 日以书面方式送达全体董事。本次会议于 2026 年 4 月
23 日以现场和通讯表决相结合的方式在公司会议室召开。本次会议应出席董事 9人，实际出席董事 9 人，其中董事周红全、马忆原、王丹丹、刘辉、曲新以通讯表决方式出席。本次会议符合召开董事会会议的法定人数。本次会议由董事长谢立群先生召集并主持，公司高级管理人员列席了本次会议。

本次董事会会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

二、 董事会会议审议情况

1、审议通过《关于公司<2025 年度总经理工作报告>的议案》

经审议，公司董事会认为：《2025 年度总经理工作报告》真实、客观地反映了 2025 年度公司整体运作情况，公司落实股东会和董事会的各项决议、公司经营等方面的工作及取得的成果。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；该议案获得通过。

2、审议通过《关于公司<2025 年度董事会工作报告>的议案》

根据公司董事会 2025 年工作情况，董事会编制了《2025 年度董事会工作报
告》。

公司独立董事分别提交了《2025 年度独立董事述职报告》，并将在 2025 年
年度股东会上述职。

具体内容详见公司 2026 年 4 月 24 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上
披露的《2025 年度董事会工作报告》《2025 年度独立董事述职报告》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；该议案获得通过。

本议案尚需提交股东会审议。

3、审议通过《关于公司<2025 年年度报告>全文及摘要的议案》

经审议，公司董事会认为：《2025 年年度报告》全文及摘要的内容符合法律、行政法规的相关规定，报告内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见公司 2026 年 4 月 24 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上
披露的《2025 年年度报告》和《2025 年年度报告摘要》。《2025 年年度报告摘要》同时刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》上。
本议案已经公司第三届董事会审计委员会和战略委员会审议通过。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；该议案获得通过。

本议案尚需提交股东会审议。

4、审议通过《关于公司<2025 年度内部控制自我评价报告>的议案》

经审议，公司董事会认为：《2025 年度内部控制自我评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制体系建设和运行的实际情况，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。
董事会同意授权公司董事长谢立群先生代表董事会签署公司《2025 年度内部控制自我评价报告》及相关文件。

具体内容详见公司 2026 年 4 月 24 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上
披露的《2025 年度内部控制自我评价报告》。

本议案已经公司第三届董事会审计委员会审议通过，保荐人发表了无异议的核查意见，审计机构出具了内部控制审计报告。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；该议案获得通过。

经审议，公司董事会认为：《关于 2025 年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告》真实、客观地反映了公司募集资金存放、管理与使用的实际情况，公司不存在违规使用募集资金的行为，不存在改变募集资金用途和损害股东利益的情形。

具体内容详见公司 2026 年 4 月 24 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上
披露的《关于 2025 年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告》。

本议案已经公司第三届董事会审计委员会审议通过，保荐人发表了无异议的核查意见，审计机构出具了鉴证报告。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；该议案获得通过。

6、审议通过《关于使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》
为提高闲置募集资金和闲置自有资金使用效率，在不影响募集资金投资计划正常进行和公司正常……
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