公告日期：2026-04-24

证券代码：301270 证券简称：汉仪股份 公告编号：2026-015
北京汉仪创新科技股份有限公司

关于召开 2025 年年度股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要提示：

北京汉仪创新科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4 月 23 日
召开了第三届董事会第五次会议，审议通过了《关于提请召开 2025 年年度股东
会的议案》，决定于 2026 年 5 月 14 日（星期四）14:00 以现场表决与网络投票
相结合的方式召开公司 2025 年年度股东会，根据有关规定，现将本次会议的有关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2025 年年度股东会

2、股东会的召集人：董事会

3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议时间：

（1）现场会议时间：2026 年 05 月 14 日 14:00

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为
2026 年 05 月 14 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互
联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 05 月 14 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6、会议的股权登记日：2026 年 05 月 07 日

7、出席对象：

（1）截至 2026 年 5 月 7 日（星期四）下午收市时，在中国证券登记结算
有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体已发行有表决权股份的股东。上述公司全体股东均有权出席本次股东会，不能亲自出席会议的股东可以书面形式委托代理人出席并参加表决，该股东代理人不必是公司的股东。

（2）公司董事和高级管理人员；

（3）公司聘请的见证律师；

（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。

8、会议地点：北京市东三环北路甲 19 号 SOHO 嘉盛中心 38 层

二、会议审议事项

1、本次股东会提案编码表

备注

提案 提案名称 提案类型

编码 该列打勾的栏目
可以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √

1.00 《关于公司<2025 年度董事会工作报告>的议 非累积投票提案 √

案》

2.00 《关于公司<2025 年年度报告>全文及摘要的议非累积投票提案 √

案》

3.00 《关于公司 2025 年度利润分配预案的议案》 非累积投票提案 √

4.00 《关于使用部分闲置募集资金和自有资金进行 非累积投票提案 √

现金管理的议案》

5.00 《关于 2026 年度董事薪酬方案的议案》 非累积投票提案 √

6.00 《关于修订<董事、高级管理人员薪酬管理制 非累积投票提案 √

度>的议案》

7.00 《关于修订<公司章程>并办理相关变更登记的 非累积投票提案 √

议案》

2、公司将对中小投资者的表决情况单独计票，并及时公开披露。中小投资者是指除公司董事、高级管理人员及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东；

3、上述议案已经公司于 2026 年 4 月 23 日召开的第三届董事会第五次会议
审 议 通 过 ， 具 体 内 容 详 见 公 司 2026 年 4 月 24 日 披 露 于 巨 潮 资 讯 网
(www.cninfo.com.cn)的相关公告；

4、上述议案 5.00、……
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