公告日期：2026-03-14

证券代码：301272 证券简称：英华特 公告编号：2026-004
苏州英华特涡旋技术股份有限公司

关于董事会换届选举的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

苏州英华特涡旋技术股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会任期即将届满，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司按照相关法律程序进行董事会换届选举。现将有关情况公告如下：

一、董事会换届选举情况

根据《公司章程》的规定，公司第三届董事会将由 9 名董事组成，其中非独立
董事 5 名、独立董事 3 名和职工代表董事 1 名。公司于 2026 年 3 月 13 日召开了第
二届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候选人的议案》和《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事候选人的议案》。第二届董事会提名委员会对第三届董事会董事候选人的任职资格和履职能力等方面进行认真审查，并就独立董事候选人任职资格发表了审查意见。董事会同意提名陈毅敏先生、蒋华先生、何利女士、朱际翔先生、王珊女士为公司第三届董事会非独立董事候选人（简历详见附件一）；董事会同意提名余锡平先生、王军伟先生、王志恒先生为公司第三届董事会独立董事候选人（简历详见附件二）。

上述董事候选人需经股东会采用累积投票制方式选举表决通过后与公司职工代表大会选举的职工代表董事共同组成公司第三届董事会。公司第三届董事会董事任期自公司 2026 年第一次临时股东会审议通过之日起三年（其中，职工代表董事任期自职工代表大会审议通过之日起生效，任期与第三届董事会任期一致）。

上述 3 名独立董事候选人中王军伟先生为会计专业人士。余锡平先生、王军伟
先生、王志恒先生均尚未取得独立董事培训证明，但已经承诺将参加最近一次独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事培训证明。独立董事候选人任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所备案审核无异议后，方可与非独立董事候选人一并提交公司 2026 年第一次临时股东会审议。

公司第三届董事会董事候选人符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》和《公司章程》等规定的董事任职资格，且董事候选人中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一，独立董事人数未低于董事会成员总数的三分之一，符合相关法律法规的要求。

二、选举方式说明

根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，董事候选人需提交公司 2026 年第一次临时股东会审议，并采取累积投票制分别表决选举非独立董事和独立董事，即股东会选举非独立董事或独立董事时，每一股份拥有与应选非独立董事或独立董事人数相同的表决权，股东拥有的表决权可以集中使用，也可以分开使用。

三、独立董事离任情况

公司第二届董事会独立董事丁国良先生、陈庆樟先生、孟宇欢女士因连任时间将满 6 年，将在第三届董事会换届选举完成后离任，离任后不再担任公司任何职务。
截至本公告披露日，丁国良先生、陈庆樟先生、孟宇欢女士不存在未履行完毕的公开承诺。上述离任人员将按照公司离职管理制度做好工作交接。公司将督促相关人员勤勉尽责，确保工作平稳交接。

为确保董事会的正常运行，在新一届董事就任前，原董事仍将依照相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，认真履行董事职务。

特此公告。

苏州英华特涡旋技术股份有限公司董事会
2026 年 3 月 13 日
附件一：非独立董事候选人简历

陈毅敏：男，1977 年生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历。2002 年 7
月至 2007 年 5 月，于艾默生环境优化技术（苏州）研发有限公司担任研发经理；2007
年 5 月至 2012 年 1 月，于苏州工业园区管理委员会科技招商中心担任资深科员；2012
年 2 月至 2013 年 3 ……
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