公告日期：2026-03-31

证券代码：301272 证券简称：英华特 公告编号：2026-013
苏州英华特涡旋技术股份有限公司

第三届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

苏州英华特涡旋技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 3 月 30 日
召开 2026 年第一次临时股东会和 2026 年第一次职工代表大会，选举产生了公司第三届董事会成员。为保证董事会工作的衔接性和连贯性，经全体董事一致同意，豁免本次会议的提前通知期限，本次会议通知于当日以口头、通讯的形式向全体董事
发出。公司第三届董事会第一次会议于 2026 年 3 月 30 日在公司会议室以现场与通
讯相结合的方式召开。本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人（其中：董事朱际翔、王珊、独立董事余锡平、王志恒以通讯方式参加会议）。全体董事共同推举陈毅敏先生主持本次会议，公司拟聘任的高级管理人员列席了会议。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《苏州英华特涡旋技术股份有限公司章程》的有关规定，会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

经全体董事审议并表决，会议审议通过了以下议案：

（一）审议通过《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》

根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》等有关规定，公司董事会设董事长 1 人，董事会同意选举陈毅敏先生担任公司第三届董事会董事长，并担任公司法定代表人，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。本议案获得通过。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》。

（二）逐项审议通过《关于选举公司第三届董事会各专门委员会委员的议案》
根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》及《董事会专门委员会议事规则》等有关规定，公司董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会 4 个专门委员会，各专门委员会委员任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。各专门委员会组成如下：

1、战略委员会 3 人，成员为：陈毅敏（主任委员）、文茂华、王志恒。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。本议案获得通过。

2、审计委员会 3 人，成员为：王军伟（主任委员）、王志恒、王珊。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。本议案获得通过。

3、提名委员会 3 人，成员为：王志恒（主任委员）、余锡平、陈毅敏。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。本议案获得通过。

4、薪酬与考核委员会 3 人，成员为：余锡平（主任委员）、陈毅敏、王军伟。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。本议案获得通过。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》。

（三）审议通过《关于聘任公司总经理、副总经理的议案》

经公司董事会提名委员会资格审核，董事会同意聘任陈毅敏先生为公司总经理、文茂华先生、蒋华先生、何利女士、朱华平先生为公司副总经理，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。本议案获得通过。

本议案已经公司第三届董事会提名委员会审议通过。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》。

（四）审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》

经公司提名委员会与审计委员会审核，董事会同意聘任黄勇先生为公司财务总监，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。本议案获得通过。

本议案已经公司第三届董事会提名委员会、审计委员会审议通过。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于董事会完成换届……
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