公告日期：2026-04-28

证券代码：301272 证券简称：英华特 公告编号：2026-018
苏州英华特涡旋技术股份有限公司

第三届董事会第二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

苏州英华特涡旋技术股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二次
会议于 2026 年 4 月 27 日在公司会议室以现场与通讯相结合的方式召开，会议通知
于 2026 年 4 月 17 日通过电子邮件方式送达全体董事。本次会议由公司董事长陈毅
敏先生召集并主持，会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人（其中：董事何利、朱际翔、王珊、独立董事余锡平、王志恒以通讯方式参加会议），公司高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《苏州英华特涡旋技术股份有限公司章程》的有关规定，会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

经全体董事审议并表决，会议审议以下议案：

（一）审议通过《关于<2025 年度总经理工作报告>的议案》

公司董事会认真听取了总经理所作的《2025 年度总经理工作报告》，认为 2025
年度公司管理层有效执行了董事会、股东会审议通过的各项经营决策，该报告客观、真实地反映了公司管理层 2025 年度主要工作。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。本议案获得通过。

（二）审议通过《关于<2025 年度董事会工作报告>的议案》

2025 年，公司董事会严格按照《公司法》《中华人民共和国证券法》等法律、
法规及规范性文件和《公司章程》《董事会议事规则》等规定，切实履行股东会赋
予的董事会职责，勤勉尽责地开展各项工作，推动公司持续健康稳定发展。

第二届董事会独立董事丁国良先生、孟宇欢女士、陈庆樟先生已向董事会递交了《2025年度独立董事述职报告》，并将在2025年年度股东会上进行述职汇报。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。本议案获得通过。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2025年度董事会工作报告》《2025 年度独立董事述职报告》。

本议案需提交公司股东会审议。

（三）审议通过《关于公司<2025 年年度报告>及其摘要的议案》

经审议，董事会认为：公司《2025 年年度报告》及《2025 年年度报告摘要》的编制和审核符合法律、行政法规和中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的相关规定，报告内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。本议案获得通过。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2025年年度报告》及《2025 年年度报告摘要》。

本议案中的财务报告部分已经公司第三届董事会审计委员会审议通过。

本议案需提交公司股东会审议。

（四）审议通过《关于<2025 年度利润分配预案>的议案》

公司拟以现有总股本 58,502,300 股剔除公司回购专用账户持有的股份 332,984
股后的 58,169,316 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 3.40 元（含税），
合计派发现金股利 19,777,567.44 元（含税）。本年度公司不以资本公积金转增股本，不送红股，剩余未分配利润结转以后年度分配。若在本次利润分配预案披露之日起至实施权益分派股权登记日期间公司总股本发生变化的，则以未来实施分配预案时股权登记日的总股本剔除回购专用账户中已回购股份后的总股本为基数，公司将按照“现金分红分配比例固定不变”的原则对现金分红总额进行调整，具体以实际派发金额为准。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。本议案获得通过。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于公
司 2025 年度利润分配预案的公告》。

本议案已经公司独立董事专门会议审议通过。

本议案需提交公司股东会审议。

（五）审议通过《关于<2025 年度内部控制自我评价报告>的议案》

根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日，公司不存在财务报告内部控制重大缺陷、重要缺陷。董事会认为，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求，在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。根据公司非财务报告内部控制重大……
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