公告日期：2026-04-28

苏州英华特涡旋技术股份有限公司

2025 年度董事会工作报告

2025 年度，苏州英华特涡旋技术股份有限公司（以下简称“公司”）董事
会严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交
易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——
创业板上市公司规范运作》《公司章程》及《董事会议事规则》等有关法律法规
及公司相关制度的要求，本着对全体股东负责的态度，依法独立行使职权。切实
履行股东会赋予的董事会职责，严格执行股东会各项决议，勤勉尽责地开展各项
工作，积极推进董事会各项决议的实施，不断规范公司法人治理结构，确保董事
会科学决策和规范运作。现将公司董事会 2025 年度的工作情况汇报如下：

一、2025 年度主要经营指标情况

2025 年度公司实现营业收入 56,840.41 万元，归属于上市公司股东的净利
润 3,628.31 万元。2025 年末公司总资产 130,257.94 万元，归属于上市公司股
东的净资产 102,508.80 万元，资产负债率 21.30%。

二、2025 年度董事会主要工作情况

（一）董事会会议召开情况

报告期内，公司共召开 7 次董事会会议，会议的召集与召开程序、出席会议
人员的资格、会议表决程序、表决结果和决议内容均符合法律法规和《公司章程》
的规定，公司全体董事出席了历次董事会。具体情况如下：

会议名称 召开时间 议案名称

1.审议《关于回购注销及作废 2024 年限制性股票激
励计划部分限制性股票的议案》

第二届董事会 2025 年 1 月 2.审议《关于变更公司注册资本、经营范围及修订<
第十四次会议 24 日 公司章程>并办理工商变更登记的议案》

3.审议《关于会计估计变更的议案》

4.审议《关于提请召开 2025 年第一次临时股东大会
的议案》

第二届董事会 2025 年 3 月 1.审议《关于子公司拟租赁厂房的议案》

第十五次会议 12 日

1.审议《关于〈2024 年度总经理工作报告〉的议案》
2.审议《关于〈2024 年度董事会工作报告〉的议案》
3.审议《关于〈2024 年年度报告〉及其摘要的议案》

4.审议《关于〈2024 年度财务决算报告〉的议案》
5.审议《关于公司 2024 年度利润分配预案及 2025
年中期分红规划的议案》

第二届董事会 2025 年 4 月 6.审议《关于确认董事 2024 年度薪酬及拟定 2025
第十六次会议 25 日 年度薪酬方案的议案》

7.审议《关于确认高级管理人员 2024 年度薪酬及拟
定 2025 年度薪酬方案的议案》

8.审议《关于〈2024 年度内部控制自我评价报告〉
的议案》

9.审议《关于〈2024 年募集资金年度存放与使用情
况的专项报告〉的议案》

10.审议《关于〈2025 年第一季度报告〉的议案》
11.审议《关于吸收合并全资子公司的议案》

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