公告日期：2026-05-12

证券代码：301273 证券简称：瑞晨环保 公告编号：2026-020
上海瑞晨环保科技股份有限公司

关于召开 2025 年年度股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2025 年年度股东会

2、股东会的召集人：董事会

3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议时间：

（1）现场会议时间：2026 年 06 月 01 日 14:30

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 06
月 01 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投
票的具体时间为 2026 年 06 月 01 日 9:15 至 15:00 的任意时间。

5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6、会议的股权登记日：2026 年 05 月 25 日

7、出席对象：

（1）截至股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席本次会议并参加表决。上述公司全体股东均有权出席本次股东会，不能亲自出席现场会议的股东可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决（被授权人不必是公司股东）；

（2）公司董事、高级管理人员；

（3）公司聘请的见证律师；

（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。

8、会议地点：上海市杨浦区政立路 497 号国正中心 1 号楼 11 楼会议室

二、会议审议事项

1、本次股东会提案编码表

备注

提案编码 提案名称 提案类型 该列打勾的栏目
可以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √

1.00 《关于<2025 年年度报告>及其摘要的议案》 非累积投票提案 √

2.00 《关于<2025 年度董事会工作报告>的议案》 非累积投票提案 √

3.00 《关于公司 2025 年度利润分配及资本公积金 非累积投票提案 √

转增股本方案的议案》

4.00 《关于公司及子公司 2026 年度向银行申请综 非累积投票提案 √

合授信额度的议案》

5.00 《关于 2026 年度为子公司提供担保额度预计 非累积投票提案 √

的议案》

6.00 《关于 2026 年度日常关联交易预计额度的议 非累积投票提案 √

案》

7.00 《关于续聘公司 2026 年度审计机构的议案》 非累积投票提案 √

8.00 《关于公司董事 2025 年度薪酬情况及 2026 年 非累积投票提案 √

度薪酬方案的议案》

9.00 《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制 非累积投票提案 √

度>的议案》

2、上述议案已经公司第三届董事会第十一次会议审议通过，并同意将该议案提交公
司 股 东 会 审 议 。 具 体 内 容 详 见 公 司 2026 年 4 月 28 日 披 露 于 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

3、上述议案 5.00 为特别决议议案，需经出席股东会的股东（包括股东代表人）所持有效表决权的三分之二以上通过；其他议案属于普通决议议案，由出席股东会的股东（包括股东代表人）所持有效表决权过半数通过。

4、……
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