公告日期：2026-06-16

证券代码：301273 证券简称：瑞晨环保 公告编号：2026-025

上海瑞晨环保科技股份有限公司

第三届董事会第十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

上海瑞晨环保科技股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第十二次
会议于 2026 年 6 月 15 日以现场结合通讯方式在公司会议室召开，会议通知于
2026 年 6 月 10 日以邮件方式向各位董事发出。本次会议由董事长陈万东先生召
集并主持，应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。本次会议的召集和召开符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《上海瑞晨环保科技股份有限公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于终止向特定对象发行股票的议案》

经审议，董事会认为：根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》等法律、法规和规范性文件的有关规定，本次终止发行股票事项不会对公司的生产经营活动产生重大影响，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形，同意公司终止本次向特定对象发行股票事项。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于终止 2025 年度向特定对象发行股票的公告》。

本议案已经独立董事专门会议审议通过。

陈万东先生、陈万青先生为关联董事，回避表决。

表决结果：同意 5 票；弃权 0 票；反对 0 票。

三、备查文件

1、第三届董事会第十二次会议决议；
2、第三届董事会 2026 年第二次独立董事专门会议决议。
特此公告。

上海瑞晨环保科技股份有限公司董事会
2026 年 6 月 16 日

[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。