公告日期：2025-05-10

证券代码：301273 证券简称：瑞晨环保 公告编号：2025-023

上海瑞晨环保科技股份有限公司

关于 2025 年度向特定对象发行股票摊薄即期回报、填补措施及
相关主体承诺的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》（国办发[2013]110号）、《国务院关于进一步促进资本市场健康发展的若干意见》（国发[2014]17号）和中国证监会《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》（证监会公告[2015]31号）等文件的有关规定，为维护中小投资者利益，上海瑞晨环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）就本次向特定对象发行股票事项摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响进行了认真分析，并提出了填补回报的具体措施，相关主体对公司填补回报拟采取的措施得到切实履行做出了承诺，具体情况如下：

一、本次发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响

（一）主要假设及前提

以下假设仅为测算本次向特定对象发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响，不代表对公司未来经营情况及趋势的判断，亦不构成盈利预测。投资者不应据此进行投资决策，投资者据此进行投资决策造成损失的，公司不承担赔偿责任。
1、假设宏观经济环境、产业政策、行业发展状况、市场情况等方面没有发生重大不利变化；

2、假设本次向特定对象发行股票方案于 2025 年 12 月实施完毕，最终完成时
间以深交所审核通过并经中国证监会注册后实际发行完成时间为准；

3、假设本次向特定对象发行募集资金总额为 23,000.00 万元，不考虑发行费
用的影响。本次向特定对象发行实际到账的募集资金规模将以深圳证券交易所审核及中国证监会同意注册的募集资金金额为准、发行认购情况以及发行费用等情况最终确定；

4、假设本次向特定对象发行股票数量为发行数量上限 13,009,049 股，最终发行数量以深交所审核通过并经中国证监会注册后的发行数量为准；

5、在预测公司总股本时，以截至本次向特定对象发行预案公告之日公司总股本 71,641,792 股为基础，仅考虑本次向特定对象发行股票的影响，不考虑其他调整事项导致股本发生的变化；

6、由于公司业绩受到宏观经济、行业周期以及业务发展情况等多重因素影响，对于公司 2025 年度的业绩情况较难预测。2023 年、2024 年公司归属于上市公司股东的净利润分别为 3,051.66 万元、-3,203.84 万元，扣除非经常性损益后归属于上市公司股东的净利润分别为 1,846.71 万元、-3,336.89 万元。假设公司 2025年度扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润按照盈利 1,000.00 万元、盈利 3,000.00 万元和盈利 5,000.00 万元三种情景分别计算（此假设仅用于计算本次发行对公司相关财务指标影响，不代表公司对 2025 年业绩的预测或判断）；
7、假设未考虑本次发行募集资金到账后，对公司生产经营、财务状况（如营业收入、财务费用、投资收益）等的影响；

8、假设暂不考虑除本次发行募集资金和净利润之外的其他经营或非经营因素对公司资产状况、盈利能力和净资产的影响。

（二）对主要财务指标的影响

根据上述假设，公司测算了本次向特定对象发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响，具体情况如下所示：

项目 2024 年 12 月 2025 年/2025 年 12 月 31 日

31 日/2024 年度 本次发行前 本次发行后

本次募集资金总额（万元） 23,000.00

本次向特定对象发行股份数量（股） 13,009,049

总股本（股） 71,641,792 71,641,792 84,650,841

情形 1、2025 年度归属于母公司股东的净利润和扣除非经常性损益后归属于母公司股东的 净利润为 1000 万元

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