公告日期：2026-04-28

上海瑞晨环保科技股份有限公司

2025 年度董事会工作报告

报告期内，上海瑞晨环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称“公司法”）《中华人民共和国证券法》（以下简称“证券法”）《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称“上市规则”）《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》（以下简称“规范运作”）等法律法规以及《公司章程》、《董事会议事规则》等制度的规定，切实履行股东会赋予的董事会职责，全体董事勤勉尽职，高度关注公司规范运作和经营情况，提升公司规范治理水平，切实保障公司及全体股东的合法利益。现就公司董事会 2025 年度主要工作情况报告如下：
一、2025 年度公司主要经营情况

2025 年注定是不平凡的一年，国际地缘政治危机频现，国内行业竞争加剧。在复杂的经营环境下，公司继续深耕主营业务，坚定履行“追求极致，做更好的产品”的使命，抢抓双碳生态新机遇，加快产品升级，深化创新驱动，优化服务模式，开拓行业市场，致力于成为工业绿色动力与智慧系统解决方案引领者。报告期内，公司坚持“客户需求”与“技术创新”双轮驱动，以现有优势产品高效节能离心风机和高效节能泵为基础，持续进行研发和优化，同时在节能燃烧类产品、永磁电机等领域大力研发拓展新产品，并为产品匹配智慧节能管控系统，实现从单一产品解决方案到多产品组合的智慧综合解决方案。报告期内，公司主要客户钢铁、建材等行业企业对于节能设备的需求有所回暖，公司收入呈现上升趋势，但受客户回款减少、产品定价下滑、期间费用增加等不利因素影响，公司在净利润方面较上年同期出现较为明显的下滑。2025 年，公司实现营业收入30,462.36 万元，同比增加 7.92%。归属于上市公司股东的净利润为-6,827.74 万元，同比下降 113.11%。

二、董事会日常工作情况

（一）董事会会议召开情况

报告期内，公司董事会严格遵守《上市规则》、《公司章程》及相关法律法
规的规定，组织召开了 6 次董事会会议，对公司相关重大事项做出决策，各次会议的召集和召开符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。具体情况如下：

会议届次 召开日期 会议决议

审议通过《关于<2024 年年度报告>及其摘要的议
案《关于<2025 年第一季度报告>的议案》《关于
<2024 年度董事会工作报告>的议案》《关于<2024
年度总经理工作报告>的议案》《关于<2024 年财
务决算报告>的议案》《关于公司 2024 年度利润分
配方案的议案》《关于<2024 年度内部控制自我评
价报告>的议案》《关于<2024 年度募集资金存放
与使用情况专项报告>的议案》《关于公司及子公
司 2025 年度向银行申请综合授信额度的议案》《关
第三届董事会第五次会议 2025 年 04 月 27 日 于 2025 年度为子公司提供担保额度预计的议案》
《关于续聘公司 2025 年度审计机构的议案》《关
于公司董事2024年度薪酬情况及2025年度薪酬方
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