公告日期：2026-04-28

2025 年度独立董事述职报告

（陈建波）

本人作为上海瑞晨环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，2025 年度严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规和规范性文件的规定，以及《公司章程》《独立董事工作制度》《独立董事专门会议工作细则》的要求，忠实履行独立董事职责，勤勉尽责地参与董事会日常运作及重大事项决策，积极出席相关会议并审慎审议各项议案，充分发挥独立董事的独立判断和专业咨询作用，切实维护公司及全体股东特别是中小股东的合法权益。现将本人 2025 年度履职情况汇报如下：

一、独立董事的基本情况

本人陈建波，1976 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学位。曾任职于上海徐晓青律师事务所、上海中茂律师事务所、上海君澜律师事务所。现任广东信达律师事务所上海分所执行主任。2020 年 11 月起担任公司独立董事。
在担任公司独立董事期间，本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在妨碍本人进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》《独立董事工作制度》《独立董事专门会议工作细则》中关于独立董事独立性的相关要求。
二、2025 年度出席董事会和股东会会议情况

2025 年度，公司共召开董事会会议 6 次、股东会会议 4 次。本人以勤勉尽
责的态度，全部亲自出席了上述会议，无缺席或委托出席情况。每次会议前，本人均认真研读会议议案及配套资料，力求全面、准确地把握审议事项的实质内容。

本人认为，公司董事会及股东会的召集召开程序合法合规，重大经营决策事项均已履行相应审议程序，会议决议合法有效。报告期内，本人对提交董事会及股东会审议的各项议案均表示赞同，未提出异议，亦无反对或弃权的情形。

三、出席董事会专门委员会和独立董事专门会议情况

2025 年，本人担任公司董事会提名委员会主任委员、薪酬与考核委员会委员、审计委员会委员，主要工作情况如下：

作为提名委员会主任委员，本人严格按照《董事会提名委员会实施细则》开展工作，积极组织参与提名委员会的日常工作，根据公司实际情况，关注公司董事、高级管理人员履职情况，切实维护中小投资者利益。2025 年度，本人作为主任委员，召集并出席了 1 次提名委员会工作会议，对公司提名董事会秘书的事项进行了审议，充分了解和评估了拟提名董事会秘书的任职资格，切实履行提名委员会主任委员的职责。

作为薪酬与考核委员会委员，2025 年度，本人出席了 1 次薪酬与考核委员
会工作会议，对公司 2025 年度董事、高级管理人员薪酬方案、作废部分已授予尚未归属的限制性股票等事项进行了审议，切实履行了委员的职责。

作为审计委员会委员，本人严格按照《董事会审计委员会实施细则》，积极参与公司内部控制审计监督工作，充分发挥审计委员会的监督作用。2025 年度，本人出席了 4 次审计委员会工作会议，对公司定期报告、财务决算报告、内部控制自我评价报告、续聘年度审计机构等事项进行了审议，切实履行了审计委员会委员的职责。

2025 年，公司召开 1 次独立董事专门会议，对公司关联交易事项进行研究
讨论，确保交易的公平性和透明度，保护中小股东的利益。

四、与内部审计机构及会计师事务所的沟通情况

2025 年度，本人积极履行与公司内部审计机构及会计师事务所的沟通职责。一方面，主动听取公司内审部关于年度审计计划及季度审计工作情况的汇报，及时跟进内审部重点工作的推进进度，促进公司内部控制体系不断完善；另一方面，在年度报告审计期间，与会计师事务所保持密切沟通，及时了解财务报告编制工
作及年度审计工作的最新进展，确保审计工作按期保质完成，审计报告客观、公正。

五、对公司进行现场检查的情况

2025 年度，本人严格遵守相关法律法规关于独立董事现场履职的要求，累计现场工作时间达 15 日。本人利用参加董事会、股东会及其他交流机会，对公司进行现场检查，深入了解公司主营业务的经营情况、财务管理水平、内部控制制度的建设与执行情况、董事会决议的落实情况以及子公司经营状况等，及时掌握公司重大事项的最新进展，全面把握公司的运行动态。在此基础上，本人以独立、客观、审慎的态度行使表决权，积极发挥独立董事在提升董事会决策科学性方面的作……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。