公告日期：2026-05-19

证券代码：301275 证券简称：汉朔科技 公告编号：2026-035
汉朔科技股份有限公司

2025年年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东会没有出现否决议案的情况；

2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过决议的情况。

一、会议召开和出席的情况

（一）会议召开情况

1、会议召开时间：

（1）现场会议召开时间：2026年5月19日（星期二）15:00

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2026年5月19日的交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为2026年5月19日9:15至15:00期间的任意时间。

2、会议召开方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式。

3、会议召开地点：浙江省嘉兴市秀洲区东升西路南与高科路西汉朔科技嘉兴总部基地

4、会议召集人：公司董事会。

5、会议主持人：董事长侯世国先生。

本次股东会的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等的规定。

（二）会议出席情况

1、出席会议股东的总体情况

参加本次股东会现场会议和网络投票的股东及股东代理人共 251 人，代表
股份 311,794,599 股，占公司有表决权股份总数的 74.4637%。

2、现场会议股东出席情况

出席本次股东会现场会议的股东及股东代理人共计 5 人，代表股份105,361,351股，占公司有表决权股份总数的 25.1627%。

3、网络投票情况

通过网络投票的股东 246 人，代表股份 206,433,248 股，占公司有表决权股
份总数的 49.3010%。

4、中小股东出席的总体情况

通过现场和网络投票的中小股东 239 人，代表股份 72,520,231 股，占公司
有表决权股份总数的 17.3195%。其中：通过现场投票的中小股东 1 人，代表股份 23,300 股，占公司有表决权股份总数的 0.0056%。通过网络投票的中小股东238人，代表股份 72,496,931 股，占公司有表决权股份总数的 17.3139%。

5、出席会议的其他人员

出席或列席本次股东会的其他人员包括公司董事、高级管理人员及公司聘请的见证律师。

二、议案审议表决情况

本次股东会采用现场记名投票和网络投票相结合的方式，审议通过了以下议案：

1、审议通过《关于公司<2025 年年度报告>全文及其摘要的议案》

表决结果：同意 311,752,499 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9865%；反对 35,500 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0114%；弃权 6,600股（其中，因未投票默认弃权 100股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0021%。

其中，出席本次会议的中小投资者表决情况：同意 72,478,131 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 99.9419%；反对 35,500 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0490%；弃权 6,600 股（其中，因未投票默认弃权 100 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0091%。

该议案为普通决议事项，已获得本次会议有效表决权股份总数的1/2以上股
东审议通过。

2、审议通过《关于公司<2025 年度董事会工作报告>的议案》

表决结果：同意 264,373,561 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的84.7909%；反对 36,500 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0117%；弃权 47,384,538 股（其中，因未投票默认弃权 47,378,038 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 15.1974%。

其中，出席本次会议的中小投资者表决情况：同意 72,477,131 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 99.9406%；反对 36,500 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0503%；弃权 6,600 股（其中，因未投票默认弃权 100 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0091%。

该议案为普通决议事项，已获得本次会议有效表决权股份总数的1/2以上股东审议通过……
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