公告日期：2026-04-28

中国国际金融股份有限公司

关于汉朔科技股份有限公司

2025 年度募集资金存放、管理与使用情况

的专项核查意见

中国国际金融股份有限公司（以下简称“保荐人”）作为汉朔科技股份有限公司（以下简称“公司”）首次公开发行股票并在创业板上市的保荐人及持续督导机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第13号——保荐业务》等有关规定，就公司2025年度募集资金存放、管理与使用情况进行了核查，具体情况如下：
一、 募集资金的基本情况

（一）实际募集资金金额和资金到账时间

经中国证券监督管理委员会《关于同意汉朔科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2024〕1661号）同意注册，公司首次公开发行人民币普通股（A股）股票4,224.00万股，每股面值为人民币1.00元，发行价格为人民币27.50元/股，本次发行募集资金总额为人民币116,160.00万元，扣除发行费用（不含增值税）人民币13,810.28万元后，本次募集资金净额为人民币 102,349.72万元，实际收到的募集资金金额为人民币107,367.20万元。

上述募集资金已于2025年3月6日划至公司指定账户，已经毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具了《验资报告》（毕马威华振验字第2500266号）。

（二）募集资金使用情况

截至 2025 年 12 月 31 日，公司募集资金使用情况如下：

单位：人民币元

项目 金额

募集资金到账金额 1,073,672,000.00

减：支付发行有关费用 50,174,849.72

募集资金净额 1,023,497,150.28

减：累计使用募集资金金额 797,199,480.92

其中：2025 年度置换先期投入募集资金投资项目的自筹资金 128,948,803.18

2025 年度直接支付募投项目款项 668,250,677.74

加：2025 年度募集资金利息收入及理财收益扣除手续费净额 6,110,135.07

截至 2025 年 12 月 31 日募集资金余额 232,407,804.43

二、 募集资金存放和管理情况

（一）募集资金管理情况

为规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，根据《中华人民共和国公司法》
《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《上市公司募集资金监管规则》等法律、法规和规范性文件的要求，结合实际情况，公司制订了《汉朔科技股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称“《募集资金管理制度》”）。根据《募集资金管理制度》的规定，公司对募集资金实行专户存储，对募集资金的使用执行严格的审批程序，以保证专款专用。

公司已与中国国际金融股份有限公司、中国农业银行股份有限公司嘉兴南湖支行、招商银行股份有限公司嘉兴分行、兴业银行股份有限公司嘉兴分行、宁波银行股份有限公司嘉兴分行、上海浦东发展银行股份有限公司嘉兴秀洲支行分别签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差……
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