公告日期：2026-04-28

证券代码：301275 证券简称：汉朔科技 公告编号：2026-012
汉朔科技股份有限公司

第二届董事会第十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

汉朔科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十五次会议于
2026 年 4 月 27 日以现场结合通讯方式在公司会议室召开，会议通知已于 2026
年 4 月 17 日通过书面方式送达。本次会议应出席董事 8 名，实际出席董事 8 名。
会议由董事长侯世国先生召集并主持，公司高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于公司＜2025 年年度报告＞全文及其摘要的议案》

公司按照《证券法》及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等规定，并根据公司自身实际情况，完成了 2025 年年度报告全文及其摘要的编制工作。

本议案已经第二届董事会审计委员会第十一次会议暨 2026 年第一次独立董事专门会议审议通过。

具体内容详见同日刊载于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《2025 年年度报告》及《2025 年年度报告摘要》。

表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。

2、审议通过《关于公司＜2025 年度董事会工作报告＞的议案》

报告期内，公司董事会严格按照法律法规、规范性文件及《公司章程》规定，贯彻落实股东会的各项决议，全体董事认真履行职责，为公司董事会的科学决策和规范运作发挥了积极作用。

独立董事高翔先生、顾延珂先生、王志平先生分别向董事会提交了《2025
年度独立董事述职报告》，并将在 2025 年年度股东会上进行述职。

具体内容详见同日刊载于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《2025 年度董事会工作报告》及《2025 年度独立董事述职报告》。

表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。

3、审议通过《关于公司＜2025 年度总经理工作报告＞的议案》

公司总经理向全体董事汇报了公司《2025 年度总经理工作报告》，全体董事认为该报告客观、真实地反映了 2025 年度公司整体运作情况，管理层有效地执行了股东会、董事会的各项决议。报告内容客观、真实地反映了公司管理层2025 年度主要工作及成果。

表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4、审议通过《关于公司＜2025 年度环境、社会与公司治理（ESG）报告＞的议案》

公司依据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司社会责任指引》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 17 号——可持续发展报告（试行）》等规范，编制了《2025年度环境、社会与公司治理（ESG）报告》。公司编制的《2025 年度环境、社会与公司治理（ESG）报告》客观、真实地反映了公司 2025 年度在环境、社会及公司治理等方面的成效。

本议案已经第二届董事会战略委员会第四次会议审议通过。

具体内容详见同日刊载于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《2025 年度环境、社会与公司治理(ESG)报告》。

表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

5、审议通过《关于公司＜2025 年度内部控制评价报告＞的议案》

公司已经建立了较为完善的内部控制制度体系，符合国家有关法律、法规和证券监管部门有关规范性文件的要求。公司内部控制制度体系能够适应公司管理和发展需要，能够保证公司经营活动有序开展，确保公司发展战略全面实施。公司《2025 年度内部控制评价报告》客观、真实地反映了公司内部控制制度体系的建设及运行情况。

本议案已经第二届董事会审计委员会第十一次会议暨 2026 年第一次独立董事专门会议审议通过，保荐机构出具了核查意见。

具体内容详见同日刊载于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《2025 年度内部控制评价报告》。

表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

6、审议通过《关于 2025 年度利润分配预案的议案》

根据相关法律、法规和规范性文件……
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