公告日期：2026-04-28

汉朔科技股份有限公司

2025 年度董事会工作报告

2025 年度，公司董事会严格按照《公司法》《证券法》等法律法规和《公

司章程》《股东会议事规则》《董事会议事规则》等相关规定，切实履行股东会

赋予的董事会职责，贯彻执行股东会通过的各项决议，不断规范公司治理。全体

董事认真履职、勤勉尽责，推动公司持续、健康、稳定的发展。现将公司 2025

年度董事会工作报告如下：

一、2025 年度经营情况回顾

2025 年，公司持续秉承“致力于打破线上线下零售的数字鸿沟，助力客户

商业成功”的企业使命，坚持“以客户为中心的持续创新”的企业理念，围绕“以

电子价签系统为切入点，致力于零售门店数字化，由智能硬件到方案到数字服务”
的战略定位，加速推动企业发展建设、全面提升企业管理工作水平，继续深化海

外市场的开拓，坚持产品创新驱动理念，增强公司发展动能。

报告期内，公司实现营业收入 421,153.46 万元，同期减少约 6.12%。受营业

收入减少、毛利率降低以及运营费用率增加的综合影响，公司 2025 年度归属于

上市公司股东扣除非经常性损益的净利润为 47,692.60 万元，较上一年度下降

28.79%。截至 2025 年 12 月 31 日，公司总资产 708,936.08 万元，较上年度末增

长 36.90%。

二、2025 年董事会工作情况

（一）董事会会议召开情况

2025 年度，公司董事会共计召开了 8 次会议，会议在召集程序、表决方式

和决议内容等方面均符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。会议以现场结

合通讯方式召开。具体情况如下：

召开时间 召开届次 审议事项 表决
情况

2025 年 2 第二届董 1.《关于公司 2024 年度审阅报告及财务报表的议案》； 通过

月 10 日 事会第七 2.《关于调整公司组织架构的议案》。

次会议

2025 年 4 第二届董 1.审议《关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的议案》；

月 1 日 事会第八 2.审议《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》。 通过
次会议

1. 审议《关于公司＜2024 年年度报告>全文及其摘要的议案》；

2. 审议《关于公司＜2024 年度总经理工作报告＞的议案》；

3. 审议《关于公司＜2024 年度董事会工作报告＞的议案》；

4. 审议《关于公司＜2024 年度财务决算报告＞的议案》；

5. 审议《关于公司＜2024 年度环境、社会与公司治理(ESG)报告＞的议

案》；

6. 审议《关于公司＜2024 年度内部控制评价报告＞的议案》；

7. 审议《关于 2024 年度利润分配预案的议案》；

8. 审议《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的

自筹资金的议案》；

9. 审议《关于购买董监高责任险的议案》；

2025 年 4 第二届董 10. 审议《关于 2025 年度公司高级管理人员薪酬方案的议案》；

月 23 日 事会第九 11. 审议《关于 2025 年度公司董事薪酬和津贴方案的议案》； 通过
次会议 12. 审议《关于续聘 2025 年度会计师事……
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