公告日期：2026-04-28

中国国际金融股份有限公司

关于汉朔科技股份有限公司

部分募集资金投资项目新增实施主体并调整建设内容

的核查意见

中国国际金融股份有限公司（以下简称“保荐人”）作为汉朔科技股份有限公司（以下简称“公司”）首次公开发行股票并在创业板上市的保荐人及持续督导机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第13号——保荐业务》等有关规定，就公司部分募集资金投资项目新增实施主体并调整建设内容事项进行了核查，具体情况如下：
一、 募集资金的基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意汉朔科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2024〕1661号）同意注册，公司首次公开发行人民币普通股（A股）股票4,224.00万股，每股面值为人民币1.00元，发行价格为人民币27.50元/股，本次发行募集资金总额为人民币116,160.00万元，扣除发行费用（不含增值税）人民币13,810.28万元后，实际募集资金净额为人民币102,349.72万元。

上述募集资金已于2025年3月6日划至公司指定账户，已经毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具了《验资报告》（毕马威华振验字第2500266号）。

公司依照规定对募集资金实行专户存储管理，募集资金到账后已全部存放于募集资金专项账户内，公司与保荐人、存放募集资金的商业银行签署了《募集资金三方监管协议》。二、 本次募集资金投资项目的调整概况

本次募集资金投资项目“门店数字化解决方案产业化项目”调整概况如下：

类别 本次调整前 本次调整后

募投项目名称 门店数字化解决方案产业化项目 门店数字化解决方案产业化项目

项目实施主体 汉朔科技 汉朔科技、汉显科技

对嘉兴高新区定制代建的厂房进行回

对嘉兴高新区定制代建的厂房进行 购，利用回购的厂房建设制造中心，自
回购，利用回购的厂房建设制造中 建年产 2,000 万只电子价签和年产 300

建设内容 心，自建年产 1,000 万只电子价签及 万套智能导轨产线以及两条 AIoT（智

3,000 万片屏模组产线，对门店数字 能购物车和机器人）生产线等；将自有
化解决方案进行整体升级和扩展。 资金已经建成的年产 3,000 万片屏模组
产线搬迁至总部基地，不再新建屏模组
产线。

实施地点 汉朔科技嘉兴总部基地 汉朔科技嘉兴总部基地

募集资金投资总额 46,734.04 万元 46,734.04 万元

（注）

建设期及预计达到 建设期 3 年 建设期 3 年，预计 2028 年 3 月 11 日前
可使用状态时间

注：公司 2025 年 4 月 1 日召开的第二届董事会第八次会议和第二届监事会第八次会议分别审议通过的
《关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的议案》，公司根据募集资金净额到位情况对募集
资金投资项目的资金使用计划进行调整，将“门店数字化解决方案产业化项目”投资总额由 53,961.61 万元调整为 46,734.04 万元。
三、 募投项目增加实施主体的情况

（一）增加实施主体的原因

“门店数字化解决方案产业化项目”将增加公司全资子公司浙江汉显科技有限公司作为募集资金投资项目实施主体，汉显科技已经通过自有资金建成年产3,000万片模组生产线，目……
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