公告日期：2026-04-28

证券代码：301276 证券简称：嘉曼服饰 公告编号：2026-009

北京嘉曼服饰股份有限公司

第四届董事会第十二次会议决议的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

北京嘉曼服饰股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十二次会议
于 2026 年 4 月 24 日在公司会议室以现场结合通讯的会议方式召开，本次会议的
通知已于 2026 年 4 月 14 日通过电子邮件的方式送达全体董事。会议应到董事 7
名，实到董事 7 名。本次会议由董事长曹胜奎先生主持，公司高级管理人员列席了本次会议，会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《北京嘉曼服饰股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。

二、董事会会议审议情况

会议根据《公司法》和《公司章程》的规定，经全体董事认真讨论，审议通过了以下议案：

（一）审议通过《关于<2025 年年度报告>及其摘要的议案》

具体内容详见公司于深圳证券交易所网站 (http://www.szse.cn/)及巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn) 同日披露的《2025 年年度报告》和《2025 年年度报告摘要》。

表决情况：7 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

公司董事会审计委员会审议通过了该议案。

（二）审议通过《关于<2025 年度董事会工作报告>的议案》

具体内容详见公司于深圳证券交易所网站 (http://www.szse.cn/)及巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn) 同日披露的《2025 年年度报告》中第三节“管理
层讨论与分析”和第四节“公司治理、环境和社会”部分相关内容。

公司独立董事宁俊、唐现杰、万文英向董事会递交了《2025 年度独立董事述职报告》，并将在公司 2025 年年度股东会上进行述职。具体内容详见公司于深圳证券交易所网站(http://www.szse.cn/)及巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)同日披露的《2025 年度独立董事述职报告》。

表决情况：7 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

本议案需提交公司股东会审议。

（三）审议通过《关于<2025 年度总经理工作报告>的议案》

具体内容详见公司于深圳证券交易所网站 (http://www.szse.cn/)及巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn) 同日披露的《2025 年年度报告》中第三节“管理层讨论与分析”内容。

表决情况：7 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

（四）审议通过《关于公司 2025 年度利润分配方案的议案》

经审议，董事会认为：公司 2025 年度利润分配方案符合《公司法》《企业会计准则》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》等相关法律、法规及《公司章程》的有关规定，符合公司制定的《北京嘉曼服饰股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市后前三年股东分红回报规划》，有利于公司持续经营和健康发展，不存在损害公司及全体股东利益的情形。因此，董事会同意公司2025 年度利润分配方案，并同意将该议案提交公司 2025 年年度股东会审议。
具体内容详见公司于深圳证券交易所网站 (http://www.szse.cn/)及巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn) 同日披露的《关于公司 2025 年度利润分配方案的公告》。

表决情况：7 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

本议案需提交公司股东会审议。

（五）审议通过《关于<2025 年度内部控制评价报告>的议案》

经审议，董事会认为：《2025 年度内部控制评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况，公司已建立较为完善的内部控制制度体系并能有效执行，因此董事会同意通过公司《2025 年度内部控制评价报告》。

具体内容详见公司于深圳证券交易所网站 (http://www.szse.cn/)及巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn) 同日披露的《2025 年度内部控制评价报告》。

公司董事会审计委员会审议通过了该议案，保荐机构东兴证券股份有限公司出具了专项核查意见。审计机构中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）出具了标准无保留意见的内部控制审计报告。

表决情况：7 票赞成，0 票弃……
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