公告日期：2026-02-27

华泰联合证券有限责任公司

关于新天地药业股份有限公司

追认使用部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见

华泰联合证券有限责任公司（以下简称“华泰联合证券”或“保荐人”）作为新天地药业股份有限公司（以下简称“新天地”、“公司”或“发行人”）首次公开发行股票的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规的规定，对新天地追认使用部分闲置募集资金进行现金管理事项进行了核查，核查情况如下：
一、募集资金投资项目概述

经中国证券监督管理委员会《关于同意河南新天地药业股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2022]1911 号）核准，公司公开发行每股面
值人民币 1.00 元的 A 股股票 33,360,000.00 股，每股发行价格人民币 27.00 元，
募集资金总额为人民币 900,720,000.00 元，扣除与募集资金相关的发行费用总计人民币 85,154,160.95 元（不含增值税），募集资金净额为人民币 815,565,839.05元。本次公开发行新增注册资本实收情况已经由毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）审验，出具毕马威华振验字第 2201583 号验资报告。
二、募集资金使用情况

公司在《河南新天地药业股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》（以下简称“《招股说明书》”）披露的募集资金投资项目具体使用计划，具体如下：

单位：万元

序号 项目名称 项目投资总额 拟使用募集资金额

1 年产120吨原料药建设项目 26,420.48 26,420.48

2 研发中心建设项目 12,074.67 12,074.67

3 补充流动资金 20,000.00 20,000.00

合计 58,495.15 58,495.15

公司于2023年5月23日召开第五届董事会第十三次会议、第五届监事会第十次会议，2023年6月8日召开2023年第二次临时股东大会，审议通过了《关于使用超募资金投资建设智能化特色原料药配套产业链项目的议案》，同意公司使用10,000万元超募资金建设“智能化特色原料药配套产业链项目”。募集资金使用调整后，公司募集资金投资项目具体使用计划如下：

单位：万元

序号 项目名称 项目投资总额 拟使用募集资金额

1 年产120吨原料药建设项目 26,420.48 26,420.48

2 研发中心建设项目 12,074.67 12,074.67

3 智能化特色原料药配套产业链项目 10,000.00 10,000.00

4 补充流动资金 20,000.00 20,000.00

合计 68,495.15 68,495.15

三、募投项目情况

截至目前，公司募集资金投资项目情况如下：

序号 项目名称 实施状态 达到预定可使用状态日期

1 年产120吨原料药建设项目 已结项 2025年11月

2 研发中心建设项目 已结项 2025年3月

3 智能化特色原料药配套产业链项目 ……
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