公告日期：2026-03-20

证券代码：301277 证券简称：新天地 公告编号：2026-008
新天地药业股份有限公司

第六届董事会第十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。

新天地药业股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十一次会议（以下简称“本次会议”）于2026年03月18日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议通知于2026年03月07日以通讯方式送达给全体董事。本次会议应出席董事9人，亲自出席9人，委托出席0人。本次会议由董事长谢建中先生主持，公司高级管理人员列席了会议。

本次会议的召集、召开方式和程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

经与会董事充分讨论，本次会议审议通过议案如下：

（一）审议通过《关于<2025年年度报告>及其摘要的议案》

公司已依照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律、法规和规范性文件的规定编制了公司《2025年年度报告》及其摘要。
公司董事会审计委员会审议并通过该议案。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2025年年度报告》及《2025年年度报告摘要》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。该议案表决通过。

本议案需提交股东会审议。

（二）审议通过《关于<2025年度董事会工作报告>的议案》

2025年度公司董事会严格遵守《公司法》《证券法》等法律法规以及《公司章程》《董事会议事规则》的相关规定，认真履行股东会赋予的职责，规范运作、科学决策，积极推动公司各项业务发展。

公司独立董事可钰、王京宝、贾发亮分别向董事会提交了《2025年度独立董事述职报告》，并将在2025年年度股东会上进行述职。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2025年度董事会工作报告》及《2025年度独立董事述职报告》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。该议案表决通过。

本议案需提交股东会审议。

（三）审议通过《关于<2025年度总经理工作报告>的议案》

与会董事认真听取了《2025年度总经理工作报告》，该报告客观、真实地反映了2025年度公司落实董事会决议、管理经营、执行公司各项制度等方面的工作及取得的成果。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。该议案表决通过。

（四）审议通过《关于<2025年度财务决算报告>的议案》

2025年度，公司实现营业收入672,378,728.03元，归属于上市公司股东的净利润为121,247,725.40元，基本每股收益为0.31元/股。截至2025年12月31日，公司资产总额为1,779,503,324.16元，归属于上市公司股东的所有者权益为1,551,337,346.70元。上述财务指标已经致同会计师事务所（特殊普通合伙）出具的公司2025年度审计报告确认。

公司董事会审计委员会审议并通过该议案。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2025年度财务决算报告》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。该议案表决通过。

本议案需提交股东会审议。

（五）审议通过《关于<2025年度内部控制自我评价报告>的议案》

根据《公司法》《企业内部控制基本规范》及其配套指引和深圳证券交易所的相关规定，公司董事会对公司2025年度内部控制进行了自我评价，并出具了《2025年度内部控制自我评价报告》。

公司独立董事专门会议审议并通过该议案。董事会审计委员会审议并通过该议案。保荐机构发表了核查意见，致同会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《2025年度内部控制审计报告》。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2025年度内部控制自我评价报告》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。该议案表决通过。

（六）审议通过《关于<2025年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》

根据《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》以及公司《募集资金管理制度》等规定，公司编制了《2025年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

公司独立董事专门会议审议并通过该议案。董事会审计委员会审议并通过该议案。保……
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