公告日期：2026-03-20

新天地药业股份有限公司

2025 年度董事会工作报告

报告期内，新天地药业股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）等相关法律法规以及《新天地药业股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，本着对公司全体股东负责的态度，不断完善法人治理结构及各项治理制度，积极有效的开展董事会的各项工作，严格执行股东会的各项决议，提升公司规范运作能力，积极推动公司各项业务发展。现将2025年董事会主要工作情况汇报如下：

一、2025 年度公司整体经营情况

2025年度公司实现营业收入6.72亿元，较上年同期下降7.44%；实现归属于上市公司股东的净利润1.21亿元，较上年同期下降30.17%。实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润1.09亿元，较上年同期下降32.40%。截至2025年12月31日，公司总资产17.80亿元，归属于上市公司股东的净资产15.51亿元。
二、2025年度董事会工作情况

（一）2025年董事会及各专门委员会会议召开情况

1、董事会会议召开情况

报告期内，董事会共召开5次会议，会议均严格按照《公司章程》《董事会议事规则》召集和召开，按规定事先通知所有董事，并提供充分的会议材料。全体董事均出席了董事会会议，无缺席的情况。各位董事在审议过程中，从公司实际情况出发，积极建言献策，就公司发展战略、财务管理、风险控制等方面提供了科学和专业的意见参考。

董事会会议召开的具体情况如下：

序号 会议届次 召开时间 审议事项

审议通过：

1、《关于<2024年年度报告>及其摘要的议案》。

2、《关于<2024年度董事会工作报告>的议案》。

3、《关于<2024年度总经理工作报告>的议案》。

4、《关于<2024年度财务决算报告>的议案》。

5、《关于<2024年度内部控制自我评价报告>的议案》。

6、《关于<2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》。

7、《关于公司2024年度利润分配预案的议案》。

1 第六届董事会第五次会议 2025年03月08日 8、《关于高级管理人员2024年薪酬的确定及2025年薪酬方案的议案》。

9、《关于董事2024年薪酬的确定及2025年薪酬方案的议案》。

10、《关于公司及控股子公司向银行申请综合授信额度的议案》。

11、《关于公司及控股子公司使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》。

12、《关于续聘会计师事务所的议案》。

13、《关于<独立董事独立性自查情况的专项报告>的议案》。

……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。