公告日期：2026-03-20

证券代码：301277 证券简称：新天地 公告编号：2026-014
新天地药业股份有限公司

关于召开2025年年度股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。

重要提示：

新天地药业股份有限公司（以下简称“公司”）根据2026年03月18日召开的第六届董事会第十一次会议决议，定于2026年04月16日下午14:30在公司召开2025年年度股东会。现将召开本次会议有关事宜通知如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2025年年度股东会

2、股东会的召集人：董事会

3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议时间：

（1）现场会议时间：2026年04月16日14:30

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为

2026年04月16日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联

网投票系统投票的具体时间为2026年04月16日9:15至15:00的任意时间。

5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6、会议的股权登记日：2026年04月09日

7、出席对象：

（1）截至股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分

公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人

出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（授权委托书式样见附件

二）；

（2）公司董事、高级管理人员；

（3）公司聘请的律师及其他相关人员。

8、会议地点：河南省长葛市魏武路南段东侧新天地药业股份有限公司会议

室。

二、会议审议事项

1、本次股东会提案编码表

备注

提案

提案名称 提案类型 该列打勾的栏
编码

目可以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √

1.00 《关于<2025年年度报告>及其摘要的议案》 非累积投票提案 √

2.00 《关于<2025年度董事会工作报告>的议案》 非累积投票提案 √

3.00 《关于<2025年度财务决算报告>的议案》 非累积投票提案 √

4.00 《关于公司2025年度利润分配预案的议案》 非累积投票提案 √

5.00 《关于董事2025年薪酬的确定及董事2026年薪酬方案的议案》 非累积投票提案 √

6.00 《关于公司及控股子公司向银行申请综合授信额度的议案》 非累积投票提案 √

7.00 《关于续聘会计师事务所的议案》 非累积投票提案 √

备注

提案

提案名称 提案类型 该列打勾的栏
编码

……
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