公告日期：2026-03-20

证券代码：301277 证券简称：新天地 公告编号：2026-010
新天地药业股份有限公司

关于董事、高级管理人员2025年薪酬的确定

及2026年薪酬方案的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。

新天地药业股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年03月18日召开
六届董事会第十一次会议审议并通过了《关于高级管理人员2025年薪酬的确
定及2026年薪酬方案的议案》，其中关联董事张芦苇、刘超回避表决；《关
于董事2025年薪酬的确定及2026年薪酬方案的议案》，全体董事回避表决，
本议案将直接提交公司2025年年度股东会审议。现将具体情况公告如下：

本公司董事、高级管理人员

董事2026年薪酬方案自公司2025年年度股东会审议通过后生效，高级管理人员2026年薪酬方案自董事会审议通过后生效，直至新的薪酬方案通过后自动失效。
（一）2025年公司董事的薪酬

姓名 职务 任职状态 从公司获得的税前报酬

总额（万元）

谢建中 董事长 现任 59.99

刘宏民 董事 现任 10

张芦苇 董事、总经理 现任 51.53

刘万民 副董事长 现任 47.20

张丙刚 董事 现任 0

刘超 职工代表董事、副总经理 现任 42.27

可钰 独立董事 现任 6.00

王京宝 独立董事 现任 6.00

贾发亮 独立董事 现任 6.00

（二）2026年公司董事的薪酬方案

1、非独立董事

在公司担任具体职务的非独立董事（包含职工代表董事），按照其在公司的实际工作岗位领取薪酬，其薪酬根据在公司任职的职务与岗位职责确定，由基本薪酬、绩效薪酬和中长期激励收入、专项奖励等组成，其中绩效薪酬和中长期激励收入的确定和支付以绩效评价为重要依据，绩效薪酬占比不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的百分之五十。在公司担任具体职务的非独立董事（包含职工代表董事）不另行领取非独立董事职务津贴。

未在公司担任除非独立董事外的其他任何职务的非独立董事，不领取薪酬。

2、独立董事

公司独立董事职务津贴为税前人民币6万元/年。

（一）2025年公司高级管理人员的薪酬

姓名 职务 任职状态 从公司获得的税前报酬
总额（万元）

张芦苇 董事、总经理 现任 51.53

刘超 职工代表董事、副总经理 现任 42.27

王庆奎 ……
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