公告日期：2026-04-29

证券代码：301278 证券简称：快可电子 公告编号：2026-016
苏州快可光伏电子股份有限公司

关于召开2025年年度股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要提示：

苏州快可光伏电子股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4 月 28 日
召开第六届董事会第三次会议，审议通过了《关于提请召开 2025 年年度股东会
的议案》，决定于 2026 年 5 月 22 日（星期五）召开公司 2025 年年度股东会，现
将会议有关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2025 年年度股东会

2、股东会的召集人：董事会

3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议时间：

（1）现场会议时间：2026 年 05 月 22 日 14:30

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为
2026 年 05 月 22 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易
所互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 05 月 22 日 9:15 至 15:00 的任意时
间。

5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6、会议的股权登记日：2026 年 05 月 15 日

7、出席对象：

（1）截至股权登记日 2026 年 5 月 15 日（星期五）下午收市时，在中国证

券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东
会，并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，不能亲自出席股东会现场
会议的股东可以书面委托代理人（授权委托书详见附件二）出席会议并参与表决
（该股东代理人不必是公司股东）。

（2）公司董事和高级管理人员。

（3）公司聘请的律师及相关人员。

（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。

8、会议地点：公司会议室

二、会议审议事项

1、本次股东会提案编码表

备注

提案编码 提案名称 提案类型 该列打勾的栏目可
以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提 非累积投票提案 √

案

1.00 《关于公司 2025 年年度报告及其摘 非累积投票提案 √

要的议案》

2.00 《关于公司 2025 年度董事会工作报 非累积投票提案 √

告的议案》

3.00 《关于公司 2025 年度财务决算报告 非累积投票提案 √

的议案》

4.00 《关于公司 2025 年度利润分配预案 非累积投票提案 √

的议案》

5.00 《关于公司续聘 2026 年度审计机构 非累积投票提案 √

的议案》

6.00 《关于公司 2026 年度董事薪酬方案 非累积投票提案 √

的议案》

7.00 《关于制定<董事、高级管理人员薪 非累积投票提案 √

酬管理制度>的议案》

8.00 《关于公司及子公司向银行申请综 非累积投票提案 √

合授信额度的议案》

9.00 《关于使用闲置自有资金进行现金 非累积投票提案 √

管理的议案》

2、所有提案的表决结果均对中小投资者进行单独计票并披露（中小投资者是指除上市公司董事、高级管理人员及单独或合计持有上市公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）。

3、上述议案除议……
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