公告日期：2026-04-29

证券代码：301278 证券简称：快可电子 公告编号：2026-005
苏州快可光伏电子股份有限公司

第六届董事会第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、会议召开和出席情况

苏州快可光伏电子股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第三次
会议于 2026 年 4 月 28 日上午 10 时在公司会议室以现场结合通讯方式召开，会
议通知已于 2026 年 4 月 17 日送达给各位董事，会议应参加董事 6 人，实际参加
董事 6 人，本次会议由公司董事长段正刚先生召集并主持。会议在保证所有董事充分发表意见的前提下，以投票的方式审议表决。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等相关法律法规的规定，决议合法有效。
二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于公司 2025 年度总经理工作报告的议案》

公司总经理段正刚先生就 2025 年度总经理工作情况向董事会进行汇报，经公司董事认真审议，一致认为该工作报告内容真实、客观地反映了公司经营管理层 2025 年度工作成果。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2、审议通过《关于公司 2025 年度董事会工作报告的议案》

公司董事会严格按照相关法律法规、《公司章程》的有关规定，结合董事会2025 年度实际工作情况以及 2026 年主要工作任务编制了《2025 年度董事会工作报告》，报告客观、真实、详尽地反映了 2025 年度公司经营情况、董事会履职情况等工作成果。报告期内，公司董事谨慎、认真、勤勉地履行法律法规规定的职责和义务，充分考虑中小股东的利益和诉求，认真审议提交董事会的全部议案并对相关议案充分发表明确的个人意见，增强了董事会决策的科学性与可行性，认真执行股东会通过的各项决议，切实推动了公司健康稳定发展，有效保障了公司及股东合法权益。

公司独立董事蒋薇薇女士、Li Yang 女士分别向董事会递交了《2025 年度独
立董事述职报告》，并将在公司 2025 年年度股东会上进行述职。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2025年度董事会工作报告》《2025 年度独立董事述职报告》。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。

3、审议通过《关于公司 2025 年年度报告及其摘要的议案》

公司《2025 年年度报告》及《2025 年年度报告摘要》的编制程序符合法律、行政法规及中国证监会的有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司财务状况和经营成果，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2025年年度报告》（公告编号：2026-004）及《2025 年年度报告摘要》（公告编号：2026-003）。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。

4、审议通过《关于公司 2025 年度财务决算报告的议案》

经审议，董事会认为：公司《2025 年度财务决算报告》客观、真实地反映了公司 2025 年度的财务状况和经营成果。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2025年度财务决算报告》。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。

5、审议通过《关于公司 2025 年度利润分配预案的议案》

经审议，董事会认为：公司 2025 年度利润分配预案综合考虑了公司目前的股本结构、盈利水平、财务状况及广大投资者的合理诉求，有利于全体股东分享公司发展的经营成果，增强股东的信心，符合《中华人民共和国公司法》《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《公司章程》等相关规定，具备合法性、合规性及合理性。因此，我们同意公司 2025 年度利润分配预案。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于2025 年度利润分配预案的公告》（公告编号：2026-007）。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。

6、审议通过《关于续聘公司 2026 年度审计机构的议案》

经审议，董事会认为……
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