公告日期：2025-07-08

证券代码：301279 证券简称：金道科技 公告编号：2025-039
浙江金道科技股份有限公司

关于提请召开公司 2025 年第一次临时股东大会的通知公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。

浙江金道科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 7 月 5 日召开第三
届董事会第五次会议，审议通过《关于提请召开公司 2025 年第一次临时股东大会的
议案》，同意于 2025 年 7 月 23 日召开公司 2025 年第一次临时股东大会。现将具体
事项公告如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：2025 年第一次临时股东大会。

2、股东大会的召集人：公司董事会。

3、会议召开的合法、合规性：经公司第三届董事会第五次会议审议，同意召开公 司 2025 年第一次临时股东大会，召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和公司章程的规定。

4、会议召开的日期、时间：

（1） 现场会议召开时间：2025年 7月 23 日（星期三）下午 14:00。

（2） 网络投票时间：2025年 7月 23日。其中，通过深圳证券交易所交易系统
进行网络投票的具体时间为 2025年 7 月 23 日上午 9:15—9:25 和 9:30—11:30和下午
13:00—15:00；通过互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 7 月 23 日
9:15—15:00 期间的任意时间。

5、会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开，公司股东只能选择现场投票（现场投票可以委托代理人代为投票）和网络投票中的一种表决方式，同一表决权出现重复投票表决的，以第一次有效投票表决结果为准。本次股东大会通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股权登记日登记在册的公司股东可以在网络投票时
间内通过上述系统行使表决权。

6、股权登记日：2025 年 7 月 17 日（星期四）

7、出席对象：

（1） 截止 2025 年 7 月 17 日下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司
深圳分公司登记在册的公司已发行有表决权股份的股东均有权出席股东大会，并可 以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东， 或在网络投票时间内参加网络投票。

（2） 公司董事、监事和高级管理人员。

（3） 公司聘请的律师。

（4） 根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8、现场会议地点：浙江省绍兴市柯桥区步锦路689号公司会议室。

二、会议审议事项

1、本次股东大会审议的提案

备注

提案编码 提案名称 该列打勾的栏目可
以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √

非累积投票提案

1.00 《关于变更注册资本、修订《公司章程》并授权办理工商 √

变更登记的议案》

2.00 《关于制定、修订部分治理制度的议案》（需逐项表决） √ 作为投票对象的
子议案数：（11）

2.01 《关于修订<股东会议事规则>的议案》 √

2.02 《关于修订<董事会议事规则>的议案》 ……
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