公告日期：2025-07-08

证券代码：301279 证券简称：金道科技 公告编号：2025-034
浙江金道科技股份有限公司

第三届董事会第五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

浙江金道科技股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第五次会议
于 2025 年 7 月 5 日在浙江省绍兴市柯桥区步锦路 689 号浙江金道科技股份有限
公司会议室召开，由董事长金言荣先生主持，以现场会议的方式进行。本次董
事会应参加表决董事 7 名，实际参加表决董事 7 名。公司监事和高级管理人员
列席了本次会议。本次会议通知于 2025 年 6 月 25 日通过电子邮件、电话、短
信送达至各位董事，本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国 公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于变更注册资本、修订<公司章程>并授权办理工商变 更登记的议案》

公司 2024 年年度股东大会审议通过《关于 2024 年度利润分配和资本公积
转增股本预案的议案》，以截至 2025 年 3 月 31 日的总股本 100,000,000 股扣
除已回购股份 870,088 股后的股份总数 99,129,912 股为基数测算，向全体股东
每 10 股派发现金红利人民币 2.60 元（含税），共计拟派发现金股利
25,773,777.12 元（含税）。同时以资本公积金转增股本，每 10 股转增 3 股，
不送红股，共计转增 29,738,974 股，转增后公司总股本为 129,738,974 股（最
终以中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记结果为准，如有尾差，系 取整所致）。目前，上述权益分派实施相关事宜已办理完毕，该事项完成后，
公司总股本由 100,000,000 股增加至 129,738,973 股，相应公司注册资本将由人民币 100,000,000 元增加至人民币 129,738,973 元，因此需要对公司注册资本进行变更。

根据《中华人民共和国公司法》及《上市公司章程指引（2025 年修订）》等相关法律法规规定并结合公司实际情况，公司将不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使，公司《监事会议事规则》等监事会相关制度相应废止；同时根据《公司法》《上市公司章程指引》等相关规定对《公司章程》相关条款进行修订。为保证后续工作的顺利开展，公司董事会提请股东大会授权公司董事会办理相关工商变更登记等手续。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于变更注册资本、修订<公司章程>及制定、修订部分治理制度的公告》（公告编号：2025-036）、《公司章程》。

表决结果：7票同意；0票反对；0票弃权。

本议案尚需提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议。

(二) 审议通过《关于制定、修订部分治理制度的议案》

在新的《公司章程》及配套议事规则的基础上，结合中国证监会最新颁布的《上市公司信息披露管理办法（2025年修订）》《上市公司投资者关系管理工作指引（2025年修正）》等新修订的法律法规、部门规章、规范性文件的最新规定，结合公司实际情况制定、修订了包括公司《股东会议事规则》《董事会审计委员会议事规则》《独立董事工作制度》等在内的27项制度，具体表决结果如下：

1、《关于修订<股东会议事规则>的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该议案尚需提交公司 2025 年第一次临时股东会审议。

2、《关于修订<董事会议事规则>的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该议案尚需提交公司 2025 年第一次临时股东会审议。

3、《关于修订<董事会审计委员会议事规则>的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

4、《关于修订<董事会提名委员会议事规则>的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

5、《关于修订<董事会薪酬与考核委员会议事规则>的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

6、《关于修订<董事会战略委员会议事规则>的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

7、《关于修订<独立董事工作制度>的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该议案尚需提交公司 2025 年第一次……
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