公告日期：2025-07-08

浙江金道科技股份有限公司 董事会战略委员会议事规则

浙江金道科技股份有限公司

董事会战略委员会议事规则

第一章 总 则

第一条 为适应浙江金道科技股份有限公司 （以下简称“公司”）战略发展
需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，健全投资决策程序，加强决策科学性，提高重大投资的效益和决策的质量，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》及《浙江金道科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）及其他有关规定，公司特设立董事会战略委员会，并制定本细则。

第二条 战略委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责对公司中长期
发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。

第二章 机构及人员组成

第三条 战略委员会由 3 名董事组成，独立董事占 1 名。

第四条 战略委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的
三分之一以上提名，当选委员须经全体董事半数以上表决通过。

第五条 战略委员会设召集人一名,若公司董事长当选为战略委员会委员，战
略委员会召集人由董事长担任。

第六条 战略委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可连任。
期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由董事会根据上述第三条至第五条的规定补足委员人数。

第三章 职责权限

第七条 战略委员会的主要职责权限：

（一）对公司中长期发展战略规划进行研究并提出建议；

浙江金道科技股份有限公司 董事会战略委员会议事规则

（二）对《公司章程》规定须经董事会批准的重大投资融资方案进行研究并提出建议；

（三）对《公司章程》规定须经董事会批准的重大资本运作、资产经营项目进行研究并提出建议；

（四）对其他影响公司发展的重大事项进行研究并提出建议；

（五）对以上事项实施情况进行监督、检查；

（六）董事会授权的其他事宜。

第八条 战略委员会对董事会负责，委员会的提案须提交董事会审议决定。
第九条 委员会召集人职责：

（一）召集、主持委员会会议；

（二）审定、签署委员会的报告；

（三）代表委员会向董事会报告工作；

（四）其他应当由委员会召集人履行的职责。

第十条 召集人因故不能履行职责时，应指定一名委员会成员代行其职权。
第四章 工作程序

第十一条 董事会办公室应协调公司各相关部门向战略委员会提供以下书面
材料，以供决策:

（一）由公司有关部门或控股（参股）企业的负责人上报重大投资融资、资本运作、资产经营项目的意向、初步可行性报告以及合作方的基本情况等资料；
（二）公司有关部门或者控股（参股）企业对外进行协议、合同、章程及可行性报告等洽谈并上报投资评审小组；

（三）由公司各相关部门进行评审，签发的书面意见。

第十二条 战略委员会根据提案召开会议，进行讨论，将讨论结果形成议案
提交董事会。

浙江金道科技股份有限公司 董事会战略委员会议事规则

第十三条 提案经董事会决议通过后，由公司相关部门和人员着手实施。

第五章 议事规则

第十四条 战略委员会每年至少召开一次会议，战略委员会会议召开前五天
将会议内容书面通知全体委员，会议由召集人主持，召集人不能出席时可委托其他一名委员（独立董事）主持。

第十五条 战略委员会会议应由三分之二以上（包括三分之二）的委员出席
方可举行；委员因故不能出席，可书面委托其他委员代为表决，每一名委员有一票表决权；会议做出的决议必须经全体委员过半数通过。

战略委员会委员连续两次未能亲自出席，也不委托其他委员出席会议，视为不能履行职责，战略委员会应当建议董事会予以撤换。

第十六条 董事会战略委员会召开会议采用现场会议方式、电子通讯方式或
者二者相结合的方式；表决采用举手、书面投票或电子通讯方式。

第十七条 战略委员会认为必……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。