公告日期：2025-10-20

证券代码：301279 证券简称：金道科技 公告编号： 2025-056

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

1、本次上市流通的限售股份为浙江金道科技股份有限公司(以下简称“公司”) 部分首次公开发行前已发行股份；

2、本次解除限售股东户数共计 6 户，首次公开发行前已发行股份解除限售
的数量为 92,625,000 股，占公司目前总股本的 71.39%，限售期为自公司股票 首次公开发行并上市之日起 36 个月；

3、本次解除限售的股份上市流通日期为 2025 年 10 月 21 日(星期二)。

经中国证券监督管理委员会《关于同意浙江金道科技股份有限公司首次公 开发行股票注册的批复》(证监许可〔2022〕119 号) 同意注册，并经深圳证 券交易所同意，公司首次公开发行人民币普通股(A 股)股票 25,000,000 股
于 2022 年 4 月 13 日在深圳证券交易所创业板上市交易。公司首次公开发行
前总股本为 75,000,000 股，首次公开发行股票完成后，公 司 总股 本为
100 ,000,000 股，其中有限售条件的股份数量为 78,014,916 股，占公 司发行后总股本的 78.015%；无限售条件的股份数量为 21,985,084 股， 占公司发行后总股本的 21.985%。

本次上市流通的限售股属于公司首次公开发行前已发行的股份，锁定期为
自公司首次公开发行并上市之日起 36 个月。公司股票上市后 6 个月内公司股
票连续 20 个交易日的收盘价均低于公司首次公开发行股票价格 31.20 元/股，
触发控股股东、直接或间接持有上述股份的实际控制人、监事、核心技术人员、 部分高级管理人员锁定期自动延长承诺的履行条件。依照股份锁定期安排及相 关承诺，公司相关股东持有的公司股份在原锁定期基础上自动延长 6 个月，锁
定至 2025 年 10 月 13 日。

（二）上市后股本变动情况

公司于 2025 年 5 月 19 日召开 2024 年年度股东大会，审议并通过《关于
2024 年度利润分配及资本公积转增股本预案的议案》，以截至 2025 年 3 月 31
日 的 总 股 本 100,000,000 股 扣 除 已 回 购 股 份 870,088 股 后 的 股 份 总 数
99,129,912 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 2.60 元（含税），共
分配现金红利 25,773,777.12 元（含税）；同时以资本公积金转增股本，向全
体股东每 10 股转增 3 股，转增后公司总股本数变更为 129,738,973 股。上述利
润分配方案已于 2025 年 5 月 29 日实施完毕。

截至 2025 年 9 月 30 日，公司总股本为 129,738,973 股，其中有限售条件
股份数量为 92,625,000 股，占公司总股本的 71.39%；无限售条件流通股数量为 37,113,973 股，占公司总股本的 28.61%。

本次上市流通的限售股份为部分首次公开发行前限售股，申请解除股份限售的股东为 6 户，分别为浙江金道控股有限公司、金言荣、金刚强、金晓燕、宁波金及创业投资合伙企业（有限合伙）（原绍兴金及投资合伙企业（有限合伙））、绍兴金益投资管理合伙企业（有限合伙）。其中，浙江金道控股有限公司为公司控股股东；金言荣、金刚强、金晓燕为公司共同实际控制人；宁波金及创业投资合伙企业（有限合伙）、绍兴金益投资管理合伙企业（有限合伙）分别为公司实际控制人金言荣、王雅香控制的企业。上述股东在公司《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》 (以下简称“《招股说明书》”) 和《首次公开发行股票并在创业板上市之上市公告书》 (以下简称“《上市公告书》”)中做出的承诺及履行情况如下：

1、控股股东、实际控制人关于股份锁定及减持意向的承诺

公司控股股东金道控股作出股份锁定及减持意向的承诺如下：

“自发行人股票上市之日起 36 个月内，不转让或者委托他人管理本公司在本次发行前已直接持有的发行人股份，也不由发行人回购本公司所持有的上述股份。

发行人上市后 6 个月内，如发行人股票价格连续 20 个交易日的收盘价均
低于发行价，或者上市后 6 个月期末收盘价低于发行价（如前述期间内发行人股票发生过除权除息等事项的，发行价格应相应调整），本公司持有发行人股份的锁定期限自动延长 6 个月。

上述锁定期满后 2 年内依法减持的，本公司所持发行人股份的减持价格不
低于首次公开发行股票的发行价格（如……
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