公告日期：2025-11-17

证券代码：301279 证券简称：金道科技 公告编号：2025-064
浙江金道科技股份有限公司

2025 年第三次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东会未出现否决议案的情形。

2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过决议的情况。

一、股东会的召开和出席情况

1、会议召开时间

现场会议召开时间为：2025 年 11 月 17 日（星期一）下午 14：00 开始；
网络投票时间：2025 年 11 月 17 日，其中通过深圳证券交易所交易系统进
行投票的时间为 2025 年11 月 17日上午 9:15-9:25，9：30-11：30,下午 13：00-15：
00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2025 年 11 月 17 日上午
9:15-下午 15:00。

2、会议召开和表决方式：

本次会议采取现场会议与网络投票相结合的方式。

3、召集人：公司董事会。

4、现场会议召开地点：浙江省绍兴市柯桥区步锦路 689 号公司会议室。

5、现场会议主持人：董事长金言荣先生。

6、本次股东会的召集和召开符合《公司法》、《上市公司股东会规则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律法规及《公司章程》的规定。

二、会议出席情况

1、股东出席会议的总体情况：

通过现场和网络投票的股东 58 人，代表股份 83,034,200 股，占公司有表
决权总股份的 64.4331％。其中：通过现场投票的股东 3 人，代表股份 73,125,000股，占公司有表决权总股份的 56.7437％。通过网络投票的股东 55 人，代表股份 9,909,200 股，占公司有表决权总股份的 7.6894％。

2、中小股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的中小股东 54 人，代表股份 159,200 股，占公司有
表决权总股份的 0.1235％。其中：通过现场投票的中小股东 0 人，代表股份 0股，占公司有表决权总股份的 0.0000％。通过网络投票的中小股东 54 人，代表股份 159,200 股，占公司有表决权总股份的 0.1235％。

3、公司董事、高级管理人员及见证律师等相关人士出席（列席）了会议。
三、议案审议表决情况

本次会议采取现场表决与网络投票相结合的方式，审议通过了以下议案：
议案 1：审议通过《关于制定＜董事和高级管理人员薪酬管理制度＞的议案》
总表决情况：

同意83,027,850股，占出席会议所有股东所持股份的99.9924％；反对2,650股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0032％；弃权 3,700 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0045％。

中小股东总表决情况：

同意 152,850 股，占出席会议的中小股东所持股份的 96.0113％；反对 2,650
股，占出席会议的中小股东所持股份的 1.6646％；弃权 3,700 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 2.3241％。

本议案获得通过。

四、律师见证情况

（一）律师事务所名称：北京君泽君（杭州）律师事务所

（二）律师姓名：陈宇琪、郭磊

（三）结论性意见：本所律师认为，本次股东会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，均符合《公司法》、《上市公司股东会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东会通过的决议均合法有效。

五、备查文件

1、浙江金道科技股份有限公司 2025 年第三次临时股东会决议；

2、北京君泽君（杭州）律师事务所出具的《关于浙江金道科技股份有限公司 2025 年第三次临时股东会的法律意见书》；

3、交易所要求的其他文件。

特此公告。

浙江金道科技股份有限公司
董事会
2025 年 11 月 17 日

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