公告日期：2026-02-02

证券代码：301279 证券简称：金道科技 公告编号：2026-012
浙江金道科技股份有限公司

2026 年第一次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东会未出现否决议案的情形。

2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过决议的情况。

一、股东会的召开和出席情况

1、会议召开时间

现场会议召开时间为：2026 年 2 月 2 日（星期一）下午 14：00 开始；

网络投票时间：2025 年 2 月 2 日，其中通过深圳证券交易所交易系统进行
投票的时间为 2026 年 2 月 2 日上午 9:15-9:25，9：30-11：30,下午 13：00-15：
00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2026 年 2 月 2 日上午
9:15-下午 15:00。

2、会议召开和表决方式：

本次会议采取现场会议与网络投票相结合的方式。

3、召集人：公司董事会。

4、现场会议召开地点：浙江省绍兴市柯桥区步锦路 689 号公司会议室。

5、现场会议主持人：董事长金言荣先生。

6、本次股东会的召集和召开符合《公司法》、《上市公司股东会规则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律法规及《公司章程》的规定。

二、会议出席情况

1、股东出席会议的总体情况：

通过现场和网络投票的股东 47 人，代表股份 73,329,700 股，占公司有表
决权总股份的 56.9026％。其中：通过现场投票的股东 3 人，代表股份 73,125,000股，占公司有表决权总股份的 56.7437％。通过网络投票的股东 44 人，代表股份 204,700 股，占公司有表决权总股份的 0.1588％。

2、中小股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的中小股东 44 人，代表股份 204,700 股，占公司有
表决权总股份的 0.1588％。其中：通过现场投票的中小股东 0 人，代表股份 0股，占公司有表决权总股份的 0.0000％。通过网络投票的中小股东 44 人，代表股份 204,700 股，占公司有表决权总股份的 0.1588％。

3、公司董事、高级管理人员及见证律师等相关人士出席（列席）了会议。
三、议案审议表决情况

本次会议采取现场表决与网络投票相结合的方式，审议通过了以下议案：
议案 1：审议通过《关于公司符合向不特定对象发行可转换公司债券条件的议案》

总表决情况：

同意 73,284,400 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9382%；
反对 25,600 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0349%；弃权 19,700股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0269%。

中小股东总表决情况：

同意 159,400 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的77.8701%；反对 25,600 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的12.5061%；弃权 19,700 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 9.6238%。

本议案为特别决议事项，已获得出席本次股东会有效表决权股份总数的三分之二以上审议通过。

议案 2：逐项审议通过《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的议案》

2.01 发行证券的种类

表决情况：

同意 73,284,400 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9382%；
反对 25,600 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0349%；弃权 19,700股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0269%。

中小股东表决情况：

同意 159,400 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的77.8701%；反对 25,600 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的12.5061%；弃权 19,700 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 9.6238%。

本议案为特别决议事项，已获得出席本次股东会有效表决权股份总数的三分之二以上审议通过。

2.02 发行规模

表决情况：

同意 73,290,700 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9468%；
反对 25,600 股，占出……
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