公告日期：2026-03-31

浙江金道科技股份有限公司

2025 年度董事会工作报告

2025年公司董事会严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规及《公司章程》《董事会议事规则》等规定，本着对全体股东负责的态度，恪尽职守、积极有效地行使职权，认真贯彻落实股东（大）会的各项决议，勤勉尽责地开展董事会各项工作，推动公司治理水平的提高和公司各项业务发展，保证公司的可持续健康发展。现将 2025 年度董事会主要工作情况报告如下：

一、公司总体经营概况

2025 年 度 ， 公 司实 现营业 收 入 694,897,637.90 元， 较去 年同 期增 长
11.91%；归属于上市公司股东的净利润 64,491,680.27 元，较去年同期增长51.04%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 60,142,780.86 元，较去年同期增长 46.55%；基本每股收益 0.50 元，较去年同期增长 51.52%。

报告期内，公司经营呈上升态势，营收与利润较上年均实现两位数增长，主要原因是：随着制造业复苏和仓储物流量的增长，叉车市场需求回升，公司产品销量同步提升，带动营业收入增加，利润增长。叉车电动化渗透率持续提升，公司紧跟市场趋势调整并优化产品结构，电动叉车变速箱产品销量占比上升，该类产品凭借较高的毛利率水平，成为带动公司整体经营业绩增长的核心驱动力。
具体经营情况详见 2025 年年度报告之“第三节 管理层讨论与分析”。

二、董事会主要工作情况

（一）董事会会议召开情况

本年度公司董事会召开了5次会议，公司董事会严格按照《公司法》《公司章程》《董事会议事规则》等文件的要求，对公司相关事项作出了决策，决策科学，效果良好。全体董事均出席了董事会会议，无缺席的情况。董事会会议召开具体情况如下：

序 会议 召开 审议事项

号 届次 日期

1 第三届 2025年 1、《关于公司 2024年度总经理工作报告的议案》

董事会 4月 26 2、《关于公司 2024年度董事会工作报告的议案》

第四次 日 3、《2024年度独立董事述职报告的议案》

会议 4、《关于公司 2024年年度报告及 2024年年度报告摘要
的议案》

5、《关于公司 2024年度审计报告的议案》

6、《关于公司 2024年度财务决算报告的议案》

7、《关于 2024年度利润分配及资本公积转增股本预案
的议案》

8、《关于公司 2024年度内部控制自我评价报告的议

案》

9、《关于〈控股股东及其他关联方资金占用情况的专
项说明〉的议案》

10、《关于公司 2024年度募集资金存放与使用情况的专
项报告的议案》

11、《关于公司 2025年度董事、监事及高级管理人员薪
酬的议案》

12、《关于 2025年度向银行申请综合授信额度及为全资
子公司提供授信担保的议案》

13、《关于使用剩余超募资金永久补充流动资金的议
案》

14、《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》
15、《关于提请股东大会授权董事会办理小额快速融资
相关事宜的议案》

16、《关于公司 2025年第一季度报告的议案》

17……
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