公告日期：2026-03-31

2025 年度独立董事述职报告

（郑磊）

各位股东及股东代表：

本人作为浙江金道科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，任职期间严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》《独立董事工作制度》等相关法律法规、规章制度的规定和要求，认真、勤勉、独立地履行独立董事职责，充分发挥独立董事的独立性和专业性作用，切实维护公司和股东的利益。

现就本人 2025 年度任职期间独立董事履职情况汇报如下：

一、个人基本情况

本人郑磊，1979 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士学历。2007
年 9月至 2009 年 7 月任中国人民大学法学院博士后研究人员，2009 年 8月至今
任浙江大学法学院副教授；2017 年 10 月至 2023 年 10 月担任浙江亿田智能厨电
股份有限公司独立董事；2017 年 7月至 2021 年 2 月担任杭州华旺新材料科技股
份有限公司独立董事；2018 年 9月至 2024 年 9 月担任宁波联合集团股份有限公
司独立董事；2020 年 11 月至今担任上海真兰仪表科技股份有限公司独立董事；
2020 年 9 月至今任公司独立董事；2021 年 8 月至 2023 年 9 月，任杭州淘粉吧网
络技术股份有限公司独立董事。

本人未在公司担任除独立董事、董事会专门委员会委员以外的任何职务，也未在公司主要股东单位担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在妨碍本人进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况。符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规及《公司章程》中关于独立董事的任职资格及独立性的相关要求。。

二、2025 年度履职情况

（一）出席会议情况

2025年度，公司共召开董事会 5次，股东大会 4次，本人均亲自出席会议，无授权委托其他独立董事代为出席董事会及缺席的情形，有效履行了独立董事职责。本人对董事会审议的相关议案进行认真审阅，并积极参与各项议题的讨论，提出合理建议，为董事会的正确、科学决策发挥积极作用。2025年度公司董事会、股东大会的召集召开符合法定程序，各项议案的审议程序合法有效。2025年度本人对董事会上的各项议案均投赞成票，无反对票及弃权票的情形。

（二）任职董事会各委员会及工作情况

公司董事会下设审计委员会、战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会。本人担任审计委员会委员和提名委员会委员。在 2025年主要履行以下职责：

1、本人作为公司董事会审计委员会委员，严格按照《公司章程》《独立董事工作制度》等相关制度的规定，在公司定期报告的编制和披露过程中，仔细审阅相关资料，积极了解公司财务情况，认真审阅审计机构出具的审计意见，发挥审计委员会的专业职能和监督作用，切实履行审计委员会委员的责任与义务。 2、本人作为公司董事会提名委员会委员，严格按照《公司章程》《独立董事工作制度》等相关制度的要求，对董事会的规模和构成提出建议，监督董事、经理等人员的选择标准和程序，切实履行提名委员会委员的职责。

（三）出席独立董事专门会议情况

2025 年度，本人作为公司独立董事，认真履行独立董事职责，对涉及公司生产经营、财务管理、关联交易、内部控制等事项进行认真审查，本年度共召开1 次独立董事专门会议，实际出席次数 1 次，对公司重大事项进行深入了解与讨论，并在独立、客观、审慎的前提下发表表决结果。履职所需资料公司均积极配合提供，保障了独立董事所做决策的科学性和客观性。

（四）现场考察及公司配合独立董事工作情况

报告期内，本人严格遵守相关法律法规及公司章程对独立董事履职的要求，积极对公司进行了多次实地现场考察，累计现场工作时间达到 15 个工作日。本人通过电话、会谈等多种方式与公司其他董事、高级管理人员及相关工作人员保持密切联系，公司也为本人履职提供了完备的工作条件和人员支持；本人充分了解公司的生产经营、财务状况、管理和内部控制制度的完善和执行情况，了解日常经营活动中可能产生的经营风险。同时，密切关注外部环境及市场变化对公司
的影响，关注传媒、网络对公司的相关报道，积极获悉公司各重大事项的进展情况，积极有效地履行了独立董事应尽职责，维护了公司和中小股东的合法权益。
（五）与内部审计机构及会计师事务所就公司财务、业务状况进行沟通的情况

报告期内，本人与公司内部审计机构及会计师事务所进行积极沟通，作为审计委……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。