公告日期：2026-03-31

临时公告

证券代码：301279 证券简称：金道科技 公告编号：2026-020

浙江金道科技股份有限公司

关于 2025 年度利润分配及资本公积金转增股本预案的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、审议程序

浙江金道科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 3 月 28 日召开第三届董事
会第十次会议，审议通过了《关于 2025 年度利润分配及资本公积转增股本预案的议案》，该议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。现将具体情况公告如下：

一、履行的审批程序

（一）独立董事专门会议意见

第三届董事会独立董事专门会议第三次会议审议了该议案，独立董事一致认为：公司2025 年度利润分配及资本公积转增股本预案综合考虑了公司未来资金使用需求、股东回报规划等因素，符合公司实际情况，议案符合《公司法》《公司章程》和中国证监会的相关规定，有利于公司的健康持续发展，不存在损害公司股东特别是中小股东权益的情形。独立董事专门会议同意将该议案提交董事会审议。

（二）审计委员会意见

第三届董事会审计委员会第九次会议审议了该议案，审计委员会认为：该利润分配及资本公积转增股本预案从公司实际情况出发，旨在更好地回报股东，符合公司股东的利益和未来发展的需求，且不存在损害投资者利益的情况。审计委员会同意将该议案提交董事会审议。

（三）董事会审议情况

公司于 2026 年 3 月 28 日召开了第三届董事会第十次会议，审议通过了《关于 2025 年
度利润分配及资本公积转增股本预案的议案》，董事会认为：本次利润分配及资本公积转增股本预案符合《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规及《公司章程》等

临时公告

规定，充分考虑了中小投资者的利益，有利于全体股东共享公司经营成果，具备合法性、合规性、合理性。同意将该议案提交公司 2025 年年度股东会审议。

二、利润分配和资本公积金转增股本方案的基本情况

经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计,公司 2025 年度合并会计报表实现归属于上市公司股东的净利润为 64,491,680.27 元，母公司实现净利润为 62,030,983.14 元。根据《浙江金道科技股份有限公司章程》的有关规定，按 2025 年度母公司实现净利润的 10%
提取法定盈余公积金 6,203,098.13 元。截至 2025 年 12 月 31 日，公司合并报表未分配利润
为 338,178,670.00 元，其中母公司未分配利润为 325,055,438.92 元。根据利润分配应以母公司的可供分配利润及合并财务报表的可供分配利润孰低的原则，公司 2025 年度可供股东分配的利润为 325,055,438.92 元。

为积极回报股东，与股东分享公司发展的经营成果，在保证公司正常经营和健康可持续发展的情况下，根据《公司法》和《公司章程》等相关规定，公司董事会拟定的 2025
年度利润分配及资本公积转增股本方案如下：

现暂以截至 2026 年 3 月 20 日的总股本 129,738,973 股扣除回购专户中 453,088 股后的
股份总数 129,285,885 股为基数测算，向全体股东每 10 股派发现金红利人民币 2.50 元（含
税），共计拟派发现金股利 32,321,471.25 元（含税）。同时以资本公积金转增股本，每

10 股转增 3 股，不送红股，共计转增 38,785,765 股，转增金额未超过报告期末“资本公

积——股本溢价”的余额，转增后公司总股本为 168,524,738 股（最终以中国证券登记结
算有限责任公司深圳分公司登记结果为准）。

2025 年度，公司累计现金分红金额预计为 32,321,471.25 元（含税），本次利……
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