公告日期：2026-04-21

证券代码：301279 证券简称：金道科技 公告编号：2026-028
浙江金道科技股份有限公司

2025 年年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东会未出现否决议案的情形。

2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过决议的情况。

一、股东会的召开和出席情况

1、会议召开时间

现场会议召开时间为：2026 年 4 月 21 日（星期二）下午 13：30 开始；

网络投票时间：2026 年 4 月 21 日，其中通过深圳证券交易所交易系统进行
投票的时间为 2026 年 4 月 21 日上午 9:15-9:25，9：30-11：30,下午 13：00-15：
00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2026 年 4 月 21 日上午
9:15-下午 15:00。

2、会议召开和表决方式：

本次会议采取现场会议与网络投票相结合的方式。

3、召集人：公司董事会。

4、现场会议召开地点：浙江省绍兴市柯桥区步锦路 689 号公司会议室。

5、现场会议主持人：董事长金言荣先生。

6、本次股东会的召集和召开符合《公司法》、《上市公司股东会规则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律法规及《公司章程》的规定。

二、会议出席情况

1、股东出席会议的总体情况：

通过现场和网络投票的股东 48 人，代表股份 74,857,190 股，占公司有表
决权总股份的 58.0879％。其中：通过现场投票的股东 4 人，代表股份 73,125,100股，占公司有表决权总股份的 56.7438％。通过网络投票的股东 44 人，代表股份 1,732,090 股，占公司有表决权总股份的 1.3441％。

2、中小股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的中小股东 45 人，代表股份 1,732,190 股，占公司
有表决权总股份的 1.3441％。其中：通过现场投票的中小股东 1 人，代表股份100 股，占公司有表决权总股份的 0.0001％。通过网络投票的中小股东 44 人，代表股份 1,732,090 股，占公司有表决权总股份的 1.3441％。

3、公司董事、高级管理人员及见证律师等相关人士出席（列席）了会议。
三、议案审议表决情况

本次会议采取现场表决与网络投票相结合的方式，审议通过了以下议案：
议案 1：审议通过《关于公司 2025 年度董事会工作报告的议案》

总表决情况：

同意74,854,990股，占出席会议所有股东所持股份的99.9971％；反对2,200股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0029％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。

中小股东总表决情况：

同意 1,729,990 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.8730％；反对
2,200 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.1270％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。

本议案获得通过。

议案 2：审议通过《关于公司 2025 年年度报告及 2025 年年度报告摘要的议
案》

总表决情况：

股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0029％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。

中小股东总表决情况：

同意 1,729,990 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.8730％；反对
2,200 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.1270％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。

本议案获得通过。

议案 3：审议通过《关于 2025 年度利润分配及资本公积转增股本预案的议
案》

总表决情况：

同意74,854,990股，占出席会议所有股东所持股份的99.9971％；反对2,200股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0029％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。

中小股东总表决情况：

同意 1,729,990 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.8730％；反对
2,200 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.1270％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股）……
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