公告日期：2026-04-23

证券代码：301279 证券简称：金道科技 公告编号：2026-030
浙江金道科技股份有限公司

第三届董事会第十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

浙江金道科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十一次
会议于 2026 年 4 月 22 日在浙江省绍兴市柯桥区步锦路 689 号浙江金道科技股
份有限公司会议室召开，由董事长金言荣先生主持，以现场会议及通讯表决相
结合的方式进行。本次董事会应参加表决董事 7 名，实际参加表决董事 7 名。
公司高级管理人员列席了本次会议。本次会议通知于 2026 年 4 月 11 日通过直
接送达、电子邮件、电话、微信方式送达至各位董事，本次会议的召集、召开 和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关 规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于公司 2026 年第一季度报告的议案》

公司 2026 年第一季度报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2026 年第
一季度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。具
体内容详见公司于 2026 年 4 月 23 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
披露的《2026 年第一季度报告》（公告编号：2026-029）。

表决结果：7票同意；0票反对；0票弃权。

（二）审议通过《关于对外投资设立香港子公司的议案》

根据公司业务发展规划和主营业务持续发展的需要，为了更好地开拓海外 业务，推进与国际市场的交流合作，公司拟以自有资金在中国香港特别行政区
投资设立全资子公司。公司董事会同意授权公司经营管理层具体负责办理上述
全资子公司的设立事宜。具体内容详见公司于 2026 年 4 月 23 日在巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于对外投资设立香港子公司的公告》（公告编号：2026-031）。

表决结果：7票同意；0票反对；0票弃权。
三、备查文件

1、《浙江金道科技股份有限公司第三届董事会第十一次会议决议》

2、交易所规定的其他相关文件

特此公告。

浙江金道科技股份有限公司
董事会
2026年 4月 23 日

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