公告日期：2026-03-31

证券代码：301280 证券简称：珠城科技 公告编号：2026-008
浙江珠城科技股份有限公司

第四届董事会第十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

浙江珠城科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十四次会
议于 2026 年 3 月 27 日（星期五）在浙江省乐清经济开发区纬十五路 201 号 1
号楼 4 楼会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于 2026 年 3 月 16 日通
过电话、邮件的方式送达各位董事。本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9人（其中：独立董事王光昌、余劲国、陈云义；董事张建春、张建道、施士乐、施乐芬以通讯方式出席会议）。

本次董事会会议由董事长张建春先生主持，公司高级管理人员列席会议。
本次董事会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于公司<2025 年年度报告>及其摘要的议案》

经审议，董事会认为：公司《2025 年年度报告》及其摘要的内容真实、准确、完整地反映了公司 2025 年度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；报告编制和审核的程序符合法律、行政法规的要求，符合中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，同意对外报出。

本议案经公司第四届董事会审计委员会第十五次会议审议通过。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2025 年年度报告》及《2025 年年度报告摘要》。

（二）审议通过《关于公司<2025 年度董事会工作报告>的议案》

2025 年度，公司董事会按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《公司章程》等有关法律、法规、规则以及公司相关制度的规定，严格依法履行董事会职责，本着对全体股东负责的态度，恪尽职守、积极有效地行使职权，认真贯彻落实股东会的各项决议，勤勉尽责地开展董事会各项工作，保障了公司的良好运作和发展。

董事会依据独立董事出具的《独立董事独立性自查表》，编写了《董事会关于独立董事独立性情况的专项意见》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。

公司现任独立董事陈云义先生、余劲国先生、王光昌先生在本次董事会上就2025年度的工作情况提交了述职报告，并将在公司2025年年度股东会上进行述职。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网的《2025 年度董事会工作报告》《独立董事 2025 年度述职报告》《董事会关于独立董事独立性情况的专项意见》。
（三）审议通过《关于公司<2025 年度总经理工作报告>的议案》

公司董事会认为管理层在 2025 年度有效地执行了股东会、董事会的各项决议，按照公司既定的发展战略，努力推进各项工作，较好地完成了 2025 年度经营目标。工作报告内容客观、真实地反映了公司 2025 年度日常经营管理情况。
本议案经公司第四届董事会战略委员会第三次会议审议通过。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网的《2025 年度总经理工作报告》。
（四）审议通过《关于公司<2025 年度财务决算报告>的议案》

2025 年度，公司实现营业收入 1,758,835,150.75 元，归属于上市公司股东的
净利润为 208,977,721.18 元，基本每股收益为 1.54 元/股。截至 2025 年 12 月 31
日，公司资产总额为 3,030,207,509.94 元。上述财务指标已经天健会计师事务所(特殊普通合伙)出具的公司 2025 年年度审计报告确认。

本议案经公司第四届董事会审计委员会第十五次会议审议通过。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网的《2025 年年度报告》中“第十节财务报告”相关内容。

（五）审议通过《关于公司 2025 年度利润分配方案的议案》

2025 年度利润分配方案为：公司拟以 2025 年 12 月 31 日的总股本
136,780,140 股为基数，向全体股东按每 1……
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