公告日期：2026-03-31

证券代码：301280 证券简称：珠城科技 公告编号：2026-017
浙江珠城科技股份有限公司

关于召开 2025 年年度股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要提示：

1. 本次股东会不存在否决议案的情形。

2. 本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2025 年年度股东会

2、股东会的召集人：董事会

3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议时间：

（1）现场会议时间：2026 年 04 月 21 日 15:30

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 04
月 21 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投
票的具体时间为 2026 年 04 月 21 日 9:15 至 15:00 的任意时间。

5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6、会议的股权登记日：2026 年 04 月 15 日

7、出席对象：

（1）在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人；

于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（2）公司董事和高级管理人员；

（3）公司聘请的律师；

（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。

8、会议地点：浙江省乐清经济开发区纬十五路 201 号浙江珠城科技股份有限公司 1
号楼 4 楼会议室

二、会议审议事项

1、本次股东会提案编码表

备注

提案编

提案名称 提案类型 该列打勾的栏目
码

可以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √

1.00 《关于公司<2025 年年度报告>及其摘要的议案》 非累积投票提案 √

2.00 《关于公司<2025 年度董事会工作报告>的议案》 非累积投票提案 √

3.00 《关于公司<2025 年度财务决算报告>的议案》 非累积投票提案 √

4.00 《关于公司 2025 年度利润分配方案的议案》 非累积投票提案 √

5.00 《关于公司续聘会计师事务所的议案》 非累积投票提案 √

6.00 《关于公司董事 2026 年度薪酬方案的议案》 非累积投票提案 √

《关于公司注册资本变更、修订<公司章程>并办

7.00 非累积投票提案 √

理工商登记的议案》

《关于公司及子公司向银行申请授信额度的议

8.00 非累积投票提案 √

案》

《关于修订<董事、高级管理人员薪酬管理制度>

9.00 非累积投票提案 √

的议案》

2、上述提案中，提案 7.00 的生效以提案 4.00 的通过为前提。若提案 4.00 未获通过，
提案 7.00 将无法生效。提案 4.00 和提案 7.00 属于特别决议事项，须经出席会议的股东
所持有效表……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。