公告日期：2026-03-31

浙江珠城科技股份有限公司

2025 年度董事会工作报告

2025 年度，浙江珠城科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格

遵守《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和

国证券法》（以下简称“《证券法》”）等法律法规以及《公司章程》《董事会

议事规则》等规章制度的规定，认真履行股东会赋予的职责，贯彻落实股东会的

各项决议，积极推进董事会决议的实施，不断完善公司的治理水平及规范运作能

力。现将 2025 年度董事会相关工作情况和 2026 年度的工作规划报告如下：

一、2025 年度董事会工作情况

（一）董事会会议召开情况

2025 年度，董事会认真履行工作职责，审慎行使《公司章程》和股东会赋

予的职权，结合公司实际经营需要，共召开 7 次董事会会议，会议的通知、召开、

表决程序符合《公司法》《公司章程》的要求。会议的主要情况如下：

董事会届次 召开时间 通过议案

1、《关于公司及子公司向银行申请授信额度的议案》；

2、《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》；

第四届董事会第六次会议 2025 年 1 月 7 日 3、《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》；

4、《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》；
5、《关于提请召开公司 2025 年第一次临时股东大会的议案》。

1、《关于公司<2024 年年度报告>及其摘要的议案》；

2、《关于公司<2024 年度董事会工作报告>的议案》；

3、《关于公司<2024 年度总经理工作报告>的议案》；

4、《关于公司<2024 年度财务决算报告>的议案》；

5、《关于公司 2024 年度利润分配方案的议案》；

6、《关于公司<2024 年度内部控制评价报告>的议案》；

第四届董事会第七次会议 2025 年 3 月 26 日 7、《关于公司<2024 年度募集资金存放与使用情况专项报告>的议案》；
8、《关于公司续聘会计师事务所的议案》；

9、《关于公司董事 2025 年度薪酬方案的议案》；

10、《关于公司高级管理人员 2025 年度薪酬方案的议案》；

11、《关于公司 2025 年度日常关联交易预计的议案》；

12、《关于公司注册资本变更、修订<公司章程>并办理工商登记的议
案》；

13、《关于拟对外投资设立境外子公司的议案》；

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