科源制药将于2025年06月11日（星期三）下午15:00，在山东省济南市历城区经十东路30766号力诺智慧园山东力诺制药有限公司第二会议室召开2025年第二次临时股东大会。本次股东大会将审议以下议案：
1、《关于公司符合发行股份购买资产并募集配套资金相关法律法规规定条件的议案》
2、《关于公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》
3、《关于公司发行股份购买资产并募集配套资金构成关联交易的议案》
4、《关于本次交易构成重大资产重组,但不构成重组上市的议案》
5、《关于<山东科源制药股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)>及其摘要的议案》
6、《关于本次交易符合<上市公司重大资产重组管理办法>第十一条和第四十三条规定的议案》
7、《关于本次交易符合<上市公司监管指引第9号--上市公司筹划和实施重大资产重组的监管要求>相关规定的议案》
8、《关于本次交易相关主体不存在<上市公司监管指引第7号--上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管>第十二条及<深圳证券交易所上市公司自律监管指引第8号-重大资产重组>第三十条规定情形的议案》
9、《关于本次交易符合<上市公司证券发行注册管理办法>相关规定的议案》
10、《关于本次交易符合<创业板上市公司持续监管办法(试行)>第十八条、第二十一条以及<深圳证券交易所创业板上市公司重大资产重组审核规则>第八条规定的议案》
11、《关于签署附生效条件的<山东科源制药股份有限公司购买资产协议书>、<山东科源制药股份有限公司购买资产的业绩预测补偿及减值补偿协议书>的议案》
12、《关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件有效性的说明的议案》
13、《关于本次交易前12个月内购买、出售资产情况的议案》
14、《关于本次交易采取的保密措施及保密制度的议案》
15、《关于提请股东大会审议同意要约收购义务人免于发出要约的议案》
16、《关于本次交易信息发布前公司股票价格波动情况的议案》
17、《关于批准本次交易相关审计报告、备考审阅报告及评估报告的议案》
18、《关于评估机构独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的相关性及评估定价公允性的议案》
19、《关于本次交易定价的依据及公平合理性说明的议案》
20、《关于本次交易摊薄即期回报情况、填补措施及承诺事项的议案》
21、《关于提请股东大会授权董事会办理本次发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易相关事宜的议案》
股东可现场参会投票，或在东方财富APP内，搜索“网络投票”，即可参与网上投票
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