公告日期：2026-03-31

国金证券股份有限公司关于

金禄电子科技股份有限公司

2025年度募集资金存放与使用情况的核查意见

国金证券股份有限公司（以下简称“国金证券”、“保荐机构”）作为金禄电子科技股份有限公司（以下简称“金禄电子”、“公司”）首次公开发行股票并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上市公司募集资金监管规则》（证监会公告〔2025〕10 号）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关规定，以及金禄电子募集资金投资项目的实际投入情况，对公司募集资金存放与使用情况进行了核查，具体情况如下：
一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额和资金到账时间

根据中国证券监督管理委员会《关于同意金禄电子科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可［2022］1083 号），公司向社会公开发行人民币普通股（A
股）股票 37,790,000 股，每股面值 1 元，每股发行价格为 30.38 元，募集资金总额为
1,148,060,200.00元，减除发行费用132,007,390.90元后，募集资金净额为1,016,052,809.10
元。2022 年 8 月 22 日，天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《金禄电子科技股
份有限公司验资报告》（天健验［2022］3-81 号），对公司截至 2022 年 8 月 22 日的募
集资金到位情况进行了审验确认。

（二）募集资金使用和结余情况

金额单位：人民币万元

项 目 序号 金 额

募集资金净额 A 101,605.28

截至期初累计发生额 项目投入 B1 79,533.53
利息收入（含现金管理收益）净额 B2 3,404.35

本期发生额 项目投入 C1 25,856.71
利息收入（含现金管理收益）净额 C2 380.61

项 目 序号 金 额

截至期末累计发生额 项目投入 D1=B1+C1 105,390.24
利息收入（含现金管理收益）净额 D2=B2+C2 3,784.96

募集资金结余金额 E=A-D1+D2 0.00

募集资金专户存储余额 F 0.00

差异 G=E-F 0.00

募集资金结余金额 0.00 元与募集资金专户存储余额 0.00 元一致。

二、募集资金存放和管理情况

（一）募集资金管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，公司按照《中华人民共和国证券法》《上市公司募集资金监管规则》（证监会公告〔2025〕10号）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《金禄电子科技股份有限公司章程》的规定，结合公司实际情况，制定了《金禄电子科技股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称《管理制度》）。根据《管理制度》，公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。