公告日期：2026-03-31

金禄电子科技股份有限公司

2025 年度董事会工作报告

2025 年度，金禄电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格按照《公司法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》《董事会议事规则》等公司规章制度的要求开展工作，切实履行股东会赋予的职责，持续关注公司经营情况，严格执行股东会各项决议，不断提升公司治理和规范运作水平，有效促进了公司持续、健康发展，维护了公司利益和全体股东的合法权益。现将董事会2025 年度工作情况与 2026 年度工作安排汇报如下：
一、2025 年度公司总体经营情况

2025 年度，受以旧换新国补、购置税减免、智能化水平提升等多重因素影响，我国新能源汽车产销量继续保持高速增长；AI 技术浪潮推动下，全球算力基础设施建设持续提速扩容，服务器、交换机及其他数据中心硬件设施供需两旺。在此带动下，PCB 行业景气度提升，市场规模增长迈入快车道。公司深入贯彻既定营销战略，围绕“智能电动汽车+大客户+新产业”三条主线卓有成效地开展营销工作，全年实现营业收入 206,050.10 万元，首次突破 20 亿元大关，同比增长28.74%；实现归属于上市公司股东的净利润 9,039.67 万元，同比增长 12.73%；实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 8,217.73 万元，同比增长45.65%；毛利率为 14.94%，同比增加 0.62 个百分点；经营活动产生的现金流量净额为 14,963.82 万元，同比增长 202.09%，在竞争日趋激烈、主要原材料价格大幅上涨的经营环境下延续了业绩稳健增长的良好态势。
二、2025 年度董事会工作情况

（一）日常工作情况

1、董事会会议召开情况

2025 年度，公司董事会共召开 6 次会议，对涉及定期报告、利润分配、股
权激励、对外担保、募集资金使用和管理、审计机构聘任、套期保值业务开展、
内控制度制定和修订、董事会换届、高级管理人员聘任等事项的 38 个议案进行充分研究、审慎决策，切实行使和履行了相关法律和《公司章程》赋予的权利和义务。所有会议的召集与召开程序、出席会议人员的资格、会议表决程序、表决结果和决议内容均符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》《董事会议事规则》等公司规章制度的要求。

2、董事会召开股东会会议及对股东会决议的执行情况

2025 年度，董事会召集并组织召开了 2 次股东会会议，对董事会和监事会
提请审议的 14 个议案作出决议，就股东关注的相关事项进行了说明与回复，保障了股东会作为公司最高权力机构的正常运行及股东的投票权、质询权、知情权；全体董事严格执行并督促高级管理人员执行股东会决议，保障了公司利益及全体股东的合法权益。

3、董事会下设专门委员会的履职情况

公司董事会根据实际需要下设审计委员会、战略与可持续发展委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会四个专门委员会。2025 年度，各专门委员会严格依据相关工作细则规范运作，积极履行职责，为董事会的决策提供了科学和专业的意见参考。具体情况如下：

（1）审计委员会：2025 年度，董事会审计委员会共召开 6 次会议，对涉及
定期报告、审计机构聘任、套期保值业务开展、聘任财务总监等事项的 9 个议案进行讨论决策并提交董事会审议。

（2）战略与可持续发展委员会：2025 年度，董事会战略与可持续发展委员会共召开 1 次会议，对总经理工作报告、社会责任报告等事项的 2 个议案进行讨论决策并提交董事会审议。

（3）提名委员会：2025 年度，董事会提名委员会共召开 2 次会议，对涉及
董事及高级管理人员候选人提名等事项的 6 个议案进行讨论决策并提交董事会审议。

（4）薪酬与考核委员会：2025 年度，董事会薪酬与考核委员会共召开 3 次
会议，对涉及股权激励、董事及高级管理人员薪酬等事项的 5 个议案进行讨论决策并提交董事会审议。

4、信息披露情况

报告期内，公司严格按照《证券法》《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》《信息披露管理制度》等公司规章制度的要求认真履行信息披露义务。公司报告期内在巨潮资讯网累计披露公告及其他相关文件 127 份，信息披露内容真实、准确、完……
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